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独立非执行董事的辞任、独立非执行董事的委任及董事委员会组成变动

2020-08-25 00:00:00

中国联塑集团控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,自2020年9月1日起:

1.张文宇先生将会辞任独立非执行董事以及本公司审核委员会及薪酬委员会成员;及

2.吕建东女士将会获委任为独立非执行董事以及本公司审核委员会及薪酬委员会成员。

独立非执行董事的辞任

张文宇先生(「张先生」)自2020年9月1日起将会辞任独立非执行董事。张先生辞任后,彼将以附属公司执行董事身份加入本集团,并将负责附属公司的日常营运及本公司不时指派的其他相关事务。张先生已确认彼与董事会间并无分歧,亦无其他事宜须提请本公司证券持有人垂注。董事会对张先生于担任独立非执行董事期间为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

独立非执行董事的委任

吕建东女士(「吕女士」)将会获委任为独立非执行董事,自2020年9月1日起生效。

吕女士的履历如下:

吕女士,51岁,将会获委任为独立非执行董事,自2020年9月1日起生效。吕女士现时为RiseEducationCaymanLtd(「瑞思」(股票代码:REDU),于纳斯达克上市)的董事兼财务总监。自2017年10月以来吕女士在瑞思担任多个职务,包括独立董事及首席营运官。在加入瑞思之前,吕女士于2018年1月至2018年7月于本公司一间附属公司担任执行董事。吕女士拥有逾15年的投资银行业经验,具备丰富的管理及资本市场经验,对企业融资、会计及运营拥有深入的了解。吕女士于2016年5月至2017年3月担任摩根实物资产管理(亚洲)有限公司(J.P.MorganAssetManagementRealAssets(Asia)Limited)环球实物资产亚洲基金(GlobalRealAssetAsiaFund)的董事总经理,并于2012年4月至2015年3月担任第一创业摩根大通证券有限责任公司(J.P.MorganFirstCapitalSecuritiesCo.Ltd.)董事总经理兼首席营运官。吕女士于2001年8月加入摩根大通证券(亚太)有限公司(J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited)并于2011年5月成为董事总经理。吕女士于1994年7月至1999年6月于美国恒康相互人寿保险公司(JohnHancockMutualLifeInsuranceCompany)北京代表处担任高级代表,并于1991年8月至1994年7月于中国人民对外友好协会担任公职人员及首席翻译。

吕女士于2001年5月获得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位,并于1991年7月取得北京第二外国语学院经济学士学位。

吕女士与本集团并无订立任何服务合约,但彼之任期将为期三年,惟须根据本公司之组织章程细则在本公司股东大会上轮值告退及膺选连任。吕女士有权收取定额董事袍金每年325,000港元,乃经参考彼于本公司之职责及责任以及当前市况后釐定。该等酬金须由董事会根据于本公司股东週年大会赋予其之权力不时审阅。

截至本公告日期止及除上文所披露者外,吕女士并无(i)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关係; (ii)于证券及期货条例第XV部所定义之本公司股份中拥有任何权益; (iii)于紧接本公告日期前过往三年于香港或海外任何证券市场上市之任何上市公司担任任何其他董事职务;及(iv)于本集团其他成员公司担任其他职位。

除上文所披露者外,概无关于委任吕女士之其他事宜须提请本公司证券持有人垂注,且概无有关吕女士之资料须根据上市规则第13.51(2)条之任何规定予以披露。吕女士亦已确认彼符合上市规则第3.13条所载之独立标准。

董事委员会组成变动

张先生辞任独立非执行董事后,彼不再为本公司审核委员会及薪酬委员会成员,自 2020年9月 1日起生效。

于委任吕女士为独立非执行董事后,彼将会获委任为本公司审核委员会及薪酬委员会成员,自 2020年9月 1日起生效。