变更独立非执行董事及变更审核委员会主席

大唐集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈以下事项:

变更独立非执行董事及变更审核委员会主席

屈文洲先生(「屈先生」)因个人原因辞任本公司之独立非执行董事、审核委员会(「审核委员会」)主席及薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员,自二零二二年十一月三十日起生效。屈先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞任之事宜须敦请股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对屈先生于任内为本公司作出贡献致以衷心感谢。

董事会进一步宣佈张世泽先生(「张先生」)已获委任为本公司独立非执行董事,及审核委员会主席和薪酬委员会成员,自二零二二年十二月一日起生效。

张先生,42岁,于二零零二年五月获英属哥伦比亚大学颁授商学士学位。自二零零五年九月及二零零五年一月以来,彼为香港会计师公会及美国注册会计师公会之会员。张先生在会计、财务及商业咨询工作方面拥有逾19年经验。彼自二零一九年七月至二零二一年十二月担任三巽控股集团有限公司(股份代号:6611)及自二零一七年四月至二零一九年八月担任中国唐商控股有限公司(前称文化地标投资有限公司)(股份代号:674)之财务总监、公司秘书及根据上市规则及香港法例第622章公司条例第16部的授权代表,该两间公司均于联交所主板上市。自二零一五年七月至二零一七年四月,张先生曾担任联交所主板上市公司正恒国际控股有限公司(股份代号:185)之执行董事、财务总监、联席公司秘书及授权代表。张先生于二零零二年九月至二零一三年九月曾任职于最大的国际审计公司之一。自二零一七年十二月十三日起,张先生担任传递娱乐有限公司(股份代号:1326)(其已发行股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。自二零一八年五月起,张先生亦担任联交所主板上市公司德林控股集团有限公司(前称云裳衣控股有限公司)(股份代号:1709)之独立非执行董事。自二零二二年六月起,张先生亦担任联交所GEM上市公司易和国际控股有限公司(股份代号:8659)之独立非执行董事。自二零一九年九月至二零二零年五月,张先生担任世纪联合控股有限公司(股份代号:1959)(其已发行股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。自二零一七年五月至二零一八年七月,彼亦为联交所GEM上市公司新维国际控股有限公司(前称DX.com控股有限公司)(股份代号:8086)之非执行董事。

张先生于二零二二年十二月一日与本公司订立委聘书,自委任日期起计为期3年。根据本公司组织章程细则(「章程」)的规定,张先生的任期至本公司第一次股东大会,届时可重选连任。其后,彼须根据章程轮值告退及合资格于股东週年大会上重选连任。根据委聘书,张先生将享有董事袍金每年200,000港元,其薪酬待遇乃参考彼于本公司职责及责任以及现时市场情况釐定。张先生确认其已符合联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.13条所载的独立性指引。

除上文披露者外,于本公告日期,张先生(i)与任何本公司的董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;(ii)按证券及期货条例第XV部(香港法例第571章)之定义,张先生概无于本公司之股份中拥有任何权益;(iii)于过往三年,于香港或海外其他证券市场上市的公众公司未拥有任何董事身份;及(iv)并无在本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务。

除上文披露者外,概无有关张先生获委任之其他事宜须提请本公司股东注意,亦无任何资料需依照上市规则第13.51(2)条之(h)至(v)段之规定予以披露。

于以上变更后,审核委员会由三位独立非执行董事组成,张世泽先生为主席,辛珠女士及谭志才先生为成员。