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1. 董事及董事会委员会组成之变更; 及 2. 授权代表之变更

2019-12-23 00:00:00

董事及董事会委员会组成之变更

世纪集团国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,自二零一九年十二月二十三日起:

执行董事之变更:

1. 曹谦先生(「曹先生」)已辞任执行董事职务;

2. 叶伟胜先生(「叶先生」)已获委任为执行董事;

独立非执行董事及董事会委员会组成之变更:

3. 李智明先生(「李先生」)已辞任独立非执行董事职务,且不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)成员、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员及本公司提名委员会(「提名委员会」)主席;

4. 钟文礼先生(「钟先生」)已获委任为独立非执行董事,及已获委任为审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会主席。

(新获委任董事叶先生及钟先生统称「新任董事」)

由于期望专注于其他个人业务,曹先生及李先生均确认,彼等并无就其辞任向本公司提出索偿及与董事会概无意见分歧。概无其他有关其辞任之事宜须提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东垂注。

董事会谨对曹先生及李先生于任职期间作出之宝贵贡献表示感谢并祝愿彼等前程似锦。

新任董事之履历资料

叶先生, 52岁,于企业融资、管理及会计方面拥有逾25年经验。于加入本集团之前,彼曾于国际知名会计师行任职逾10年。彼目前于杰豹集团有限公司(「杰豹集团」)担任行政总裁,负责杰豹集团之企业发展、策略规划以及会计及财务活动。于加入杰豹集团之前,彼于二零一六年十二月至二零一九年十二月曾担任修身堂控股有限公司(股份代号: 8200)之财务总监兼公司秘书,以及分别于二零一一年一月至二零一五年二月及二零一三年八月至二零一六年十二月担任坪山茶业集团有限公司(现称区块链集团有限公司,股份代号: 364)之财务主管及公司秘书。

叶先生于一九九三年四月毕业于澳洲国立大学,获颁学士学位,并于二零零一年十一月取得香港中文大学硕士学位。彼为香港会计师公会的资深会员。

叶先生已与本公司订立服务合约,自二零一九年十二月二十三日起至二零二一年十二月二十二日止(首尾两日包括在内),为期两年。根据服务合约,叶先生有权于第一年收取年度董事薪金1,871,000港元及于第二年收取年度董事薪金2,171,000港元,该等金额乃由董事会参考其背景、资格、经验、于本公司所承担之责任水平及现行市况釐定。叶先生将任职至本公司下届股东大会为止,且符合资格于该大会上重选连任,并须根据本公司之组织章程细则轮席退任及膺选连任。

钟先生, 43岁,于审计及会计方面拥有逾20年经验。于加入本集团之前,彼曾任职于一间国际知名会计师行,并曾担任华商国际海洋能源科技控股有限公司(前称TSC集团控股有限公司,股份代号: 206)及万威国际有限公司(股份代号: 167)(均为于联交所主板上市之公司)之财务总监。彼现为一间主要业务为提供自动化焊接解决方案之公司之财务总监兼公司秘书。

钟先生于一九九八年十一月取得香港理工大学会计文学士学位,并于二零一八年十二月取得欧洲商学院工商管理硕士学位(主修国际商业)。钟先生为香港会计师公会的资深会员。

钟先生已与本公司订立委任函,自二零一九年十二月二十三日起至二零二二年十二月二十二日止(首尾两日包括在内),为期三年。根据委任函,钟先生有权收取120,000港元之年度董事袍金,该金额乃由董事会参考其背景、资格、经验、于本公司所承担之责任水平及现行市况釐定。钟先生将任职至本公司下届股东大会为止,且符合资格于该大会上重选连任,并须根据本公司之组织章程细则轮席退任及膺选连任。

除上文所披露者外,截至本公告日期,各新任董事(i)于本公告日期前三年内并无于证券于香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何其他董事职务,亦无任何其他主要任命及专业资格; (ii)并无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位; (iii)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))并无任何其他关係;及(iv)并无于本公司之股份拥有任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)。

除本公告所披露者外,各新任董事确认,概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露,亦无任何其他有关彼等获委任之事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎叶先生及钟先生加入成为董事会成员。

上市规则项下之授权代表之变更

董事会谨此宣佈,李湘忠先生不再担任本公司上市规则项下之授权代表,自二零一九年十二月二十三日起生效。董事会进一步宣佈,现任执行董事叶先生已获委任为本公司上市规则项下之授权代表,自二零一九年十二月二十三日起生效。