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优库资源 股东周年大会通告

2018-04-27 16:41:00

兹通告优库资源有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年五月三十日(星期三)上午十一时三十分假座香港皇后大道中99号中环中心地下6号室举行股东周年大会,以处理下列事项:

普通决议案

1. 接纳及省览本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的经审计综合财务报表、本公司董事(「董事」)报告及本公司核数师报告;

2. (a) 重选李晓兰女士为执行董事;

(b) 重选徐米佳女士为执行董事;

(c) 重选李忠权博士为独立非执行董事;

3. 授权董事会(「董事会」)厘定截至二零一八年十二月三十一日止年度董事酬金;

4. 续聘陈浩贤会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金;

作为普通事项,考虑及酌情通过(不论有否修订)下列决议案为普通决议案:

5. 「动议:

(a) 在下文(b)段规限下,一般及无条件地授予本公司董事一般授权,於有关期间(定义见下文)行使本公司一切权力,根据所有适用法律、规则及规例购回其股份;

(b) 本公司根据上文(a)段授权将予购回的本公司股份总面值不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总面值的10%,而上述授权亦须以此数额为限;及

(c) 就本决议案而言:

「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列日期(以最早者为准)期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;及

(iii) 股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权当日。」

6. 「动议:

(a) 在下文(c)段规限下,一般及无条件授予本公司董事在有关期间(定义见下文)内,配发、发行及处理本公司股本中的额外股份,并作出或授予会或可能须行使该等权力的建议、协议及购股权;

(b) 上文(a)段授权须授权本公司董事於有关期间内作出或授出在有关期间结束後会或可能须行使该等权力的建议、协议及购股权;

(c) 本公司董事根据上文(a)段授权配发或同意有条件或无条件配发的股本总面值,惟根据以下事项而配发者除外:

(i) 供股(定义见下文);

(ii) 行使本公司购股权计划下的购股权或本公司现时所采纳有关向本公司及其任何附属公司的高级职员及╱或雇员及╱或其他合资格人士授出或发行股份或可认购本公司股份的权利的类似安排;及

(iii) 按照本公司组织章程细则执行以股代息或配发股份以代替全部或部分本公司股份股息现金付款的其他类似计划,

将不得超过本公司本决议案获通过当日已发行股本总面值的20%,而上述授权须据此受到限制;及

(d) 就本决议案而言:

「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列日期(以最早者为准)期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;及

(iii) 股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权当日。

「供股」指於本公司董事厘定的期间向於指定记录日期名列股东名册的本公司股份持有人或任何类别股份持有人,按当时所持股份或任何类别股份的比例提呈发售本公司股份或其他证券(惟董事有权就零碎股权或任何有关司法权区法律的任何限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定,在其认为必须或权宜的情况下取消若干股份持有人在此方面的权利或作其他安排)。」

7. 「动议待本大会通告(「通告」)所载第5及6项决议案获通过後,扩大通告第6项所载决议案所述一般授权,将本公司根据通告第5项所载决议案所述授权将予购回的股份总面值加入本公司董事根据有关一般授权可予配发及发行或同意有条件或无条件予以配发及发行的股份总面值,惟增加数额不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股本总面值的10%。」

附注:

(1) 凡有权出席股东周年大会并於会上投票的股东,均有权委派一名或超过一名受委代表,代其出席及投票。受委代表毋须为股东。如委任一名以上受委代表,则须注明每位受委代表所代表的股份数目及类别。

(2) 代表委任表格连同授权签署的授权书(如有)或其他授权文件(如有)或经核证的有关授权书或授权文件副本,须最迟於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼),方为有效。

(3) 交回代表委任表格後,股东仍可亲身出席所召开的大会及其任何续会,并於会上投票,在此情况下,委任代表表格将被视作撤销。

(4) 为厘定出席股东周年大会并於会上投票的权利,本公司股东名册将於二零一八年五月二十五日(星期五)至二零一八年五月三十日(星期三)(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记,期间将不会办理任何股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,所有股份过户文件及有关股票必须於二零一八年五月二十四日(星期四)下午四时三十分之前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,以办理过户登记手续。