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优库资源 於二零一八年二月二十八日(星期三)举行的股东特别大会投票结果

2018-02-28 19:09:00

优库资源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,载於日期为二零一八年二月六日的本公司股东特别大会通告的建议决议案,已获本公司股东(「股东」)於二零一八年二月二十八日举行的本公司股东特别大会(「股东特别大会」)上以投票表决方式正式通过。

投票结果

所有於股东特别大会上提呈的决议案的投票结果如下:

特别决议案 投票股数(%)

赞成 反对

1. 即时罢免本公司核数师安永会计师事务所。 1,066,025,000 0

100.0% 0.0%

普通决议案

2. 於罢免安永会计师事务所後即时委任陈浩贤 1,066,025,000 0

会计师事务所为本公司核数师以代替安永会 100.0% 0.0%

计师事务所,任期直至本公司即将举行的股

东周年大会结束为止,并授权本公司董事会

厘定其酬金。

3. 重选梁耀祖先生为独立非执行董事。 1,066,025,000 0

100.0% 0.0%

由於全部的票数赞成第1至3项决议案,故所有决议案已於股东特别大会上获正式通过。

於股东特别大会日期,本公司已发行股本包括1,500,000,000股股份,其为赋予股东权利出席股东特别大会并就所有於会上提呈的决议案投赞成票或反对票的股份总数。持有合共1,066,025,000股股份(相当於已发行股份总数约71%)的股东已亲身、透过正式授权代表或受委代表出席股东特别大会及投票。概无本公司股东须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)於股东特别大会上就决议案放弃投票。概无本公司股东於日期为二零一八年二月六日的本公司通函中表示有意於股东特别大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为於股东特别大会上点票的监票人。