超盈国际控股二零一八年五月二十一日（星期一）举行之股东周年大会的表决结果

超盈国际控股有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十一日（星期一）举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载於二零一八年四月十七日的股东周年大会通告内的决议案均以投票方式进行表决。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览本公司截至二零一七年十二月三十一日止年

度的经审核综合财务报表及董事会报告及核数师

报告。 939,123,384(100%) –(0%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末

期股息每股5.9港仙。 939,123,384(100%) –(0%)

3(a). 重选吴少伦先生为本公司执行董事。 939,111,384(99.999%) 12,000(0.001%)

3(b). 重选郑婷婷女士为本公司执行董事。 939,111,384(99.999%) 12,000(0.001%)

3(c). 重选张一鸣先生为本公司独立非执行董事。 938,971,384(99.984%) 152,000(0.016%)

3(d). 授权本公司董事会（「董事会」）厘定各董事酬金。 838,275,426(99.973%) 224,000(0.027%)

4. 重新委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师

及授权本公司董事会厘定其酬金。 939,125,384(100%) –(0%)

5. 给予本公司董事一般授权，以购回不超过本决议案

通过当日本公司已发行股份总数10%的本公司股份。 939,125,384(100%) –(0%)

6. 给予本公司董事一般授权，以发行、配发及处理不超过

本决议案通过当日本公司已发行股份总数20%的本公司额外股份。806,292,200(85.856%) 132,831,184(14.144%)

7. 通过加入本公司所购买股份总数方式延长授予本公司

董事发行、配发及处理本公司股本中的额外股份的一般授权。807,114,200(85.943%) 132,009,184(14.057%)

附注：

(a) 由於第1项至第7项决议案均获得大部分票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,036,628,000股。

(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为1,036,628,000股。

(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载规定放弃投票赞成决议案。

(e) 概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就决议案放弃投票。

(f) 概无股东於本公司日期为二零一八年四月十七日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票之监票员。