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超盈国际控股二零一六年五月二十三日(星期一)举行之股东周年大会之表决结果

2016-05-23 19:07:00

超盈国际控股有限公司(「本公司」)於二零一六年五月二十三日(星期一)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,日期为二零一六年四月二十一日之股东周年大会通告所载全部建议决议案均以投票方式进行表决。投票表决结果如下:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览及批准本公司截至二零一五年十二月三

十一日止年度之经审核综合财务报表及董事

会报告及核数师报告。 952,236,097(100%) —(0%)

2.宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度

之末期股息每股8.0港仙。 952,238,097(100%) —(0%)

3(a).重选卢煜光先生为本公司执行董事。 952,108,210(99.99%) 129,887(0.01%)

3(b).重选张一鸣先生为本公司独立非执行董事。 952,238,097(100%) —(0%)

3(c).重选郑婷婷女士为本公司执行董事。 952,238,097(100%) —(0%)

3(d).授权本公司董事会(「董事会」)厘定各董事酬

金。 892,488,097(99.89%) 978,000(0.11%)

4.重新委任德勤.关黄陈方会计师行为本公司核

数师及授权董事会厘定其酬金。 952,236,097(100%) —(0%)

5.授予本公司董事一般授权,以购回不超过本

决议案通过当日本公司已发行股份总数10%之

本公司股份。 952,238,097(100%) —(0%)

6.授予本公司董事一般授权,以发行、配发及

处理不超过本决议案通过当日本公司已发行

股份总数20%之本公司额外股份。 877,048,210(92.10%) 75,187,887(7.90%)

7.藉加入本公司所购回股份总数扩大授予本公

司董事发行、配发及处理本公司股本中之额

外股份之一般授权。 889,262,097(93.39%) 62,974,000(6.61%)

附注:

(a)由於第1至7项决议案获大部份票数投票赞成,故所有决议案已获正式通过为普通决议案。

(b)本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,022,620,000股。

(c)赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票之本公司股份总数为1,022,030,000股。

(d)概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载规定放弃投票赞成决议案。

(e)概无本公司股东须根据上市规则规定於股东周年大会就决议案放弃投票。

(f)概无本公司股东於本公司日期为二零一六年四月二十一日之通函中表明彼等有意在股东周年大会投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g)本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会担任点票之监票员。