变更独立非执行董事

超盈国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈:

(1)根据本公司组织章程细则(「细则」)第84(1)条的规定,佘振宇先生(「佘先生」)将于二零二一年五月二十八日举行的本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」)上轮值退任。佘先生希望投放更多时间于彼之个人业务,因此,已确认佘先生将不会于股东大会上重选连任,并将于股东週年大会结束后退任。彼于退任后将不再担任本公司审核委员会主席;及

(2)郭大炽先生(「郭先生」)已获提名为本公司独立非执行董事的候选人。其委任须经本公司股东于股东週年大会上审议及批准。任期自股东週年大会上获得股东批准之日起生效。

郭先生的履历详情载列如下。

郭大炽先生,61岁,于纺织和服装行业拥有丰富的经验。自一九八二年以来,郭先生一直担任金泰线厂有限公司的董事总经理,该公司是全球领先的为服装和非服装工业服务的高品质缝纫线供应商。通过与零售商合作进行产品开发,金泰线厂有限公司为一家垂直一体化缝纫线生产商并提供纺纱、印染、精加工及直接分销至最终缝制用户。自一九八二年以来,彼亦一直担任华达纱厂有限公司的董事总经理,该公司是全球领先的为服装和非服装工业服务的高品质纱线及缝纫线供应商。

郭先生于一九八二年获得美国麻省理工学院管理学学士学位及电子工程学学士学位。

于二零一零年,彼获委任为时装企业持续发展联盟理事会成员。于二零一二年,郭先生获委任为美国迪尔菲尔德学院校董会成员。于二零一五年,彼获委任为香港江苏社团总会副会长及任职于香港工业总会理事会及第十七分组(纺纱)的主席。于二零一六年,郭先生获委任为香港棉纺业同业公会主席及拔萃男书院校委会成员。于二零一七年,郭先生获委任为香港纺织业联会理事委员会成员。于二零一九年,彼获委任为香港内衣业联会的副主席及职业训练局时装及纺织业训练委员会的成员。于二零二零年,彼获委任为香港纺织及成衣研发中心董事会(B组)成员及拔萃男书院基金有限公司的董事及捐赠与行政小组委员会的召集人。

郭先生将就彼获委任为独立非执行董事与本公司订立为期三年的委任函。有关委任须遵守细则规定于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任。郭先生有权获得董事袍金250,000港元。郭先生的整体薪酬方案乃由董事会考虑本公司薪酬委员会的推荐意见以及经参考本公司的企业目标、宗旨及业绩、郭先生的资历、经验、职责以及现行市况后釐定,并须待本公司股东于本公司股东週年大会上批准后方可作实。

截至本公告日期,除上文披露者外,(i)郭先生并无于本集团担任任何职位,亦无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东拥有任何关係;(ii)郭先生于过去三年概无于证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务,亦无其他主要任命及专业资格;及(iii)郭先生并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

除上文披露者外,董事会并不知悉任何其他有关郭先生获委任的资料须提请本公司股东垂注,亦无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)段之任何条文规定须予披露的资料。

有关建议委任郭先生为本公司独立非执行董事的进一步详情将于股东週年大会的通函中披露。

佘先生确认,彼与董事会或本公司并无意见分歧,亦无其他有关其退休的事宜须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司。