于2024年6月27日（温哥华时间）举行之股东周年大会及股东特别大会之表决结果（澄清公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.中国黄金国际资源有限公司（根据加拿大英属哥伦比亚法例注册成立的有限公司）（香港股份代号：2099）（多伦多股份代号：CGG）澄清公告 于2024年6月27日（温哥华时间）举行之股东周年大会及股东特别大会之表决结果 谨此提述中国黄金国际资源有限公司（「本公司」）日期为2024年7月2日（温哥华时间）有关于2024年6月27日（温哥华时间）举行之股东周年大会及股东特别大会（「大会」）之表决结果公告（「该公告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 由于投票表决结果所依据的监票员证书中的制表错误，该公告所载的票数有误。大会结束后，监票员查明了大会前提交的本应包含在监票员证书中的投票表格。尽管所有决议均获通过，本公司认为有必要更正记录并重新陈述大会的投票结果，以使得被遗漏的票数生效。本公司今日收到更正后的监票员证书，其中载有每项决议案的正确票数。对决议案投赞成、反对及弃权票的股份数目为如下： 编赞成票百分比决议案票数 号（四舍五入）赞成反对总数以普通决议案批准将董事人 1. 数设定为九(9)人。 2272204636211622728257999.97% 选举以下人士为董事：赞成弃权总数 (i) 童军虎 211866392 14760011 226626403 93.49% 2. (ii) 傅渊慧 211886887 14739516 226626403 93.50% (iii) 张维滨 211861792 14764611 226626403 93.49% (iv) 田 娜 211568121 15058282 226626403 93.36% 1(v) 王万明 211846726 14779677 226626403 93.48% (vi) 赫英斌 226390873 235530 226626403 99.90% (vii) 邵 威 224759675 1866728 226626403 99.18% (viii) 史别林 226416282 210121 226626403 99.91% (ix) 韩瑞霞 226416121 210282 226626403 99.91% 续聘德勤·关黄陈方会计师赞成弃权总数 3.行为本公司核数师，其酬金 将由董事会厘定。2275225843139522755397999.99%授予董事会一般授权以配赞成反对总数 发、发行及以其他方式处理不超出于本决议案通过日期已发行股份总数（不包括库 4. 存股）20%的尚未发行股份 2032425192339188422663440389.68% 及/或出售或转让本公司库存股份，而上述批准须以此为限。 授予董事会一般授权以购回赞成反对总数不超出于本决议案通过日期 5.已发行股份总数10%的股份（不包括库存股），而上述2265836824272122662640399.98%批准须以此为限。 透过增加本公司购回的股份赞成反对总数 以扩大配发、发行及以其他 6.方式处理尚未发行股份及/ 或出售或转让库存股份的授2032647242308217922634690389.80%权。 就或会于大会或其任何续会赞成反对总数 7.前正式提呈的任何其他事项进行投票。2036434972298290622662640389.86%就本公司独立股东批准2024赞成反对总数年金融服务协议及关于项下 8.拟定存款服务的2024年至2026年年度上限（更多详情38258872313074016956627355.00%载于本代表委任表格随附之资料通函）的普通决议案进 2行投票。 注释1：上表仅提供决议案概要。该等决议案全文载于通告。 所有决议案均获正式通过。所有决议案票数的制表错误不影响表决结果。 除上文所披露者外，该公告所载所有其他资料维持不变。本澄清公告乃该公告之补充，应与该公告一并阅览。 承董事会命中国黄金国际资源有限公司童军虎先生董事会主席兼首席执行官香港，2024年7月5日于本公告日期，本公司董事会由执行董事童军虎先生、傅渊慧先生、张维滨先生及田娜女士，非执行董事王万明先生，及独立非执行董事赫英斌先生、邵威先生、韩瑞霞女士及史别林先生组成。 3