于2024年6月27日（温哥华时间）举行之股东周年大会及股东特别大会之表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.中国黄金国际资源有限公司（根据加拿大英属哥伦比亚法例注册成立的有限公司）（香港股份代号：2099）(多伦多股份代号：CGG） 于2024年6月27日（温哥华时间）举行之股东周年大会及股东特别大会之表决结果 谨此提述中国黄金国际资源有限公司（「公司」）刊发的日期为2024年6月6日之资料通函（「通函」）以及股东周年大会及股东特别大会通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，于2024年6月27日下午5时（温哥华时间）举行之大会上，该通告所载之下列决议案（「决议案」）以投票表决方式正式通过。决议案之表决结果详情如下： 编赞成票百分比决议案票数 号（四舍五入）赞成反对总数以普通决议案批准将董事人 1. 数设定为九(9)人。 1879473644271618799008099.98% 选举以下人士为董事：赞成弃权总数 (i) 童军虎 178420252 8642252 187062504 95.38% (ii) 傅渊慧 178402147 8660357 187062504 95.37% 2. (iii) 张维滨 178396852 8665652 187062504 95.37% (iv) 田 娜 178416381 8646123 187062504 95.38% (v) 王万明 178420386 8642118 187062504 95.38% (vi) 赫英斌 186842374 220130 187062504 99.88%(vii) 邵 威 186817436 245068 187062504 99.87% (viii) 史别林 186867783 194721 187062504 99.90% (ix) 韩瑞霞 186867622 194882 187062504 99.90% 续聘德勤·关黄陈方会计师赞成弃权总数 3.行为本公司核数师，其酬金 将由董事会厘定。1879586853139518799008099.98%授予董事会一般授权以配赞成反对总数 发、发行及以其他方式处理不超出于本决议案通过日期已发行股份总数（不包括库 4. 存股）20%的尚未发行股份及 178414119864838518706250495.38% /或出售或转让本公司库存股份，而上述批准须以此为限。 授予董事会一般授权以购回赞成反对总数不超出于本决议案通过日期 5.已发行股份总数10%的股份（不包括库存股），而上述1870311833132118706250499.98%批准须以此为限。 透过增加本公司购回的股份赞成反对总数 以扩大配发、发行及以其他 6.方式处理尚未发行股份及/ 或出售或转让库存股份的授178431324863118018706250495.39%权。 就或会于大会或其任何续会赞成反对总数 7.前正式提呈的任何其他事项进行投票。178540697852180718706250495.44%就本公司独立股东批准2024赞成反对总数年金融服务协议及关于项下 8.拟定存款服务的2024年至2026年年度上限（更多详情2019227285172022870947470.33%载于本代表委任表格随附之资料通函）的普通决议案进行投票。 注释1：上表仅提供决议案概要。该等决议案全文载于通告。 大会前概无再提呈其他事项，而大会上亦无提呈修订或修改决议案的事项。 由于(a)出席大会及于会上投票赞成第1项至第6项各项决议案的股东（包括其委任代表）投票票数超过50%；(b)出席大会及于会上投票赞成第8项各项决议案的独立股东（包括其委任代表）投票票数超过50%；及(c)第1项至第8项决议案已于大会上作为本公司的普通决议案正式通过。 于温哥华时间2024年5月23日（即厘定股东是否有权出席大会并于会上投票之记录日期），合共有396413753股股份，即股东有权出席并投票赞成或反对第1项至第6项决议案之股份总数。中国黄金集团有限公司（对158588330股股份拥有权益及有权行使控制权）根据香港上市规则，就有关不获豁免持续关连交易之第8项决议案投弃权票。因此，就股东有权投票赞成或反对第8项决议案之股份总数为237825423股。 除上文所披露者外，概无股东须于大会上放弃投票，亦概无股份赋予股东权利出席并根据香港上市规则第13.40条放弃投赞成票。概无人士已于该通函表明有意于大会上对决议案投反对票或投弃权票。概无已实际投票但于计算表决结果时被剔除的股份。 本公司股份过户登记总处（加拿大）TSX Trust Company 获委任为大会的监票人，负责点票事宜。全体董事均以线上方式出席了会议。 承董事会命中国黄金国际资源有限公司董事会主席兼首席执行官童军虎先生香港，2024年7月2日于本公告日期，本公司董事会由执行董事童军虎先生、傅渊慧先生、张维滨先生及田娜女士，非执行董事王万明先生，及独立非执行董事赫英斌先生、邵威先生、韩瑞霞女士及史别林先生组成。