股东周年大会及股东特别大会的登记日

中国黄金国际资源有限公司(「本公司」)在此宣佈本公司董事会(「董事会」)已经批准于温哥华时间2022年6月29日(即香港时间2022年6月30日)于加拿大,英属哥伦比亚,温哥华召开股东周年大会及股东特别大会(「股东周年大会」)。董事会同时决定将温哥华时间2022年5月25日(即香港时间2022年5月26日)设定为登记日(「登记日」),用于确定有资格收到股东周年大会通知、参会并在股东周年大会或其任何续会上投票的股东。登记日休市时出现在本公司股东名册上的股东将有资格参加股东周年大会并投票(如其持有的股票附有投票权)。

代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之授权书,须尽早或者在不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前填妥及递交至本公司的香港股份过户处香港中央证券登记有限公司(地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼)。本公司股东于填妥并交回代表委任表格后,如希望仍可亲自出席股东周年大会并于会上投票,如股东亲自出席股东周年大会,交回的代表委任表格将被撤销。

本公司的年度报告,除其他事项外,包含本公司截至2021年12月31日的财务报告和管理层对该年度财务结果和业绩的讨论与分析,已经刊登于本公司网站http://www.chinagoldintl.com/s/Home.asp及香港联交所的网站http://www.hkexnews.hk/以供查阅。本公司年度报告的副本已分发予股东。

股东周年大会通知,除其他事项外,包含股东周年大会召开的时间、地点及详细的议程,连同载明股东周年大会将涉及的特定事项的通函也将于适当时候分发予股东。