(I) 于2024年6月14日举行的股东周年大会之投票表决结果及(II) 派付末期股息

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Simcere Pharmaceutical Group Limited 先声药业集团有限公司（于香港注册成立的有限公司）（股份代号：2096） (I)于2024年6月14日举行的股东周年大会之投票表决结果及 (II)派付末期股息 兹提述先声药业集团有限公司（「本公司」）日期均为2024年5月24日之股东周年大会（「股东周年大会」或「大会」）通告（「股东周年大会通告」）及通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 (I) 股东周年大会之投票表决结果 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，股东周年大会于2024年6月14日上午九时正举行，而股东周年大会通告所载之建议决议案（「该等决议案」）获本公司股东（「股东」）以投票方式正式通过。有关该等决议案之投票表决结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司截至2023年12月1652658270374000 31日止年度之经审核综合财务报表及董(99.977375%)(0.022625%)事（「董事」）会报告以及本公司核数师（「核数师」）报告。 –1–投票数目(%)普通决议案赞成反对 2. (a) 宣派截至2023年12月31日止年度之末 1653031270 1000 期股息（「末期股息」）每股本公司普通(99.999940%)(0.000060%) 股人民币0.16元。 (b) 授权任何董事进行彼全权酌情认为 1653031270 1000 就落实派付末期股息或与其相关而(99.999940%)(0.000060%)属必要或权宜的有关行动及事宜以及签立有关其他文件。 3. (a) 重选以下退任董事： i. 任晋生先生为执行董事； 1637084554 15947716 (99.035245%)(0.964755%) ii. 宋瑞霖先生为独立非执行董事； 1649958547 3073723 及(99.814055%)(0.185945%) iii. 汪建国先生为独立非执行董事。 1652586005 446265 (99.973003%)(0.026997%) (b) 授权董事会厘定董事薪酬。 1652233537 798733 (99.951681%)(0.048319%) 4.续聘毕马威会计师事务所为核数师并授1652658270374000 权董事会厘定其酬金。(99.977375%)(0.022625%) 5.授予董事一般授权，以配发、发行及处理159774418155288089 不超过本公司于大会日期之已发行股份(96.655353%)(3.344647%) 总数20%之本公司证券。 –2–投票数目(%)普通决议案赞成反对 6.授予董事一般授权，以购回不超过本公司1652658270374000 于大会日期之已发行股份总数10%之本公(99.977375%)(0.022625%)司证券。 7.待第5及6项决议案获批准后，按根据第6159737118155661089 项决议案所购回之本公司股份总数扩大(96.632789%)(3.367211%) 根据第5项决议案授予董事之授权。 由于亲身或由受委代表出席股东周年大会并于会上投票的股东所持之本公 司股份（「股份」）所附带票数超过50%赞成各项该等决议案，故该等决议案已获正式通过为普通决议案。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为2609761618股股份。赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就该等决议案投票之股份总数为2609761618股股份。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载就该等决议案放弃投赞成票。 根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上就该等决议案放弃投票。概无股东于通函中表明有意就于股东周年大会上提呈之该等决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任于股东周年大会上就点票担任监票人。 全体董事会（包括董事长兼执行董事任晋生先生；执行董事唐任宏先生、万玉山先生及王熙女士；及独立非执行董事宋瑞霖先生、汪建国先生、王新华先生及宋嘉桓先生）均出席股东周年大会。 – 3 –(II) 派付末期股息 本公司派付截至2023年12月31日止年度之末期股息每股股份人民币0.16元已 于股东周年大会获批准。末期股息以人民币计值及宣派，并以港元派付予股东。以港元宣派的实际金额按照中国人民银行公布于股东周年大会日期前五个营业日人民币兑港元的平均汇率中间价1港元兑人民币0.91064元进行换算，即现金股息每股0.17570港元。 末期股息将于2024年7月15日（星期一）或之前派付予于2024年6月25日（星期二）名列本公司股东名册之股东。 本公司将于2024年6月20日（星期四）至2024年6月25日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，以厘定可享有截至2023年12月31日止年度的末期股息之资格。记录日期将为2024年6月25日（星期二）。为符合资格获派末期股息，所有股份过户表格连同相关股票必须于2024年6月19日（星期三）下午四时三十分前送达本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖。 承董事会命先声药业集团有限公司董事长兼首席执行官任晋生先生香港，2024年6月14日于本公告日期，董事会包括董事长兼执行董事任晋生先生；执行董事唐任宏先生、万玉山先生及王熙女士；及独立非执行董事宋瑞霖先生、汪建国先生、王新华先生及宋嘉桓先生。 –4–