变更联席公司秘书及豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条

变更联席公司秘书 及 豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条 变更联席公司秘书 先声药业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，麦宝文女士（「麦女士」）已辞任本公司之联席公司秘书（「联席公司秘书」），自2024年6月14日生效。 麦女士确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事项需要提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东注意。 董事会进一步宣佈，黄慧玲女士（「黄女士」）已获委任为联席公司秘书，自2024年6月14日起生效。万玉山先生（「万先生」）将继续出任另一名联席公司秘书。 有关黄女士及万先生的履历详情载列如下： 黄女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司总监。彼于公司秘书服务方面拥有逾15年经验。黄女士为香港公司治理公会和英国特许公司治理公会之会员。 万先生为执行董事、本公司首席财务官兼联席公司秘书之一。主要负责本集团的财务、法务及合规管理，制定财务战略，并分管流程与信息化业务。 万先生于本集团拥有超过21年的经验，积累了本集团财务管理所需的知识及技能。万先生于2000年5月加入本集团并自此历任多个职务，包括财务总监、财务部总经理、副总裁及首席财务官。于2019年11月19日，万先生获正式任命为本公司的执行董事及首席财务官。彼亦已于本公司多家附属公司担任董事职务，其中包括海南先声药业有限公司（自2011年7月起）及先声药业有限公司（自2017年7月起）等。 万先生于1992年6月毕业于南京大学并取得生物化学学士学位；彼亦于1999年6月毕业于南京大学并取得管理学硕士（会计专业）。于2009年11月，获认可为江苏省注册会计师协会非执业会员。 董事会认为，鉴于黄女士的相关经验，黄女士将可就上市规则以及其他适用法律法规的相关规定向万先生及本公司提供建议。黄女士将协助万先生，使其可履行担任联席公司秘书的职责及责任。黄女士被视为担任联席公司秘书的合适人选。 豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条 兹提述联交所就万先生担任联席公司秘书的资格授予本公司豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定（「豁免」），豁免期自2022年11月9日至2025年11月8日（「豁免期」），条件为于在整个豁免期内，具备上市规则第3.28条项下规定资格的麦女士将协助万先生。豁免的相关详情已于本公司日期为2022年11月9日的公告披露。鉴于麦女士辞任后豁免条件将无法达成，就万先生担任联席公司秘书之资格而言，本公司已向联交所申请，并已获联交所授予豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条之规定的新豁免（「新豁免」），豁免期为余下的豁免期间（「余下豁免期间」），前提条件是： (i) 于余下豁免期间，黄女士须协助万先生；及 (ii) 倘本公司有严重违反上市规则的情况，则此新豁免将予以撤销。于余下豁免期间结束前，本公司须证明并寻求联交所确认万先生于余下豁免期间在黄女士的协助下，已取得相关经验并能够履行上市规则第3.28条下的公司秘书职责而不再需要另行豁免。 董事会谨藉此机会对麦女士于在任期间对本公司作出的贡献表示感谢，并对黄女士履新表示欢迎。