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委任独立非执行董事

2022-11-01 00:00:00

荣阳实业集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)之董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈委任文耀光先生为本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会以及环境、社会及管治委员会各自之成员,均自二零二二年十一月一日起生效。

文耀光先生的履历详情

文耀光先生,52岁,自二零一六年一月一日起担任环球信贷集团有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:1669)之独立非执行董事。文先生拥有逾20年的企业融资经验。文先生于一九九三年十月取得加拿大西门菲莎大学的工商管理学士学位。彼自二零零零年一月起成为香港会计师公会会员及自二零零三年九月起成为特许公认会计师公会资深会员。

文先生已经就获委任为独立非执行董事与本公司订立委任书,初步任期为两年,并须根据本公司之组织章程细则,于本公司股东大会上轮席退任及重选连任。文先生有权收取每月15,000港元的董事袍金,有关金额乃由董事会参考其经验及于本公司的职务及职责以及本公司表现而釐定。有关薪酬乃由薪酬委员会建议,并已经获董事会批准,其将会每年经由董事会及薪酬委员会检讨。

于本公告日期,文先生确认其符合联交所证券上巿规则(「上市规则」)第3.13条所载的独立性准则。于本公告日期,文先生(i)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係;(ii)概无于本公司证券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指的任何权益;及(iii)概无于本公司及其任何附属公司担任任何其他职位。除于本公告内所披露者外,文先生于过去三年并无于任何香港或海外上市公司担任任何其他董事职务。

于本公告日期,董事会概不知悉有任何其他关于委任文先生的事宜须提请本公司股东及联交所注意,亦无有关文先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露。

董事会谨藉此机会热烈欢迎文先生加入董事会。