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2019年度第四次临时股东大会补充通告

2019-12-12 00:00:00

兹提述中铝国际工程股份有限公司(「本公司」)日期为2019年12月13日的通函(「临时股东大会通函」)、日期为2019年11月28日的延期召开临时股东大会通告及日期为2019年10月31日的临时股东大会通告(合称「临时股东大会通告」),其中载有本公司2019年度第四次临时股东大会(「临时股东大会」)召开的时间、地点及拟于会上提请本公司股东(「股东」)审议批准的决议案。除文义另有所指外,本补充通告所用词汇与临时股东大会通函所界定具有相同涵义。

兹补充通告临时股东大会将于2019年12月30日(星期一)上午九时三十分举行。除本公司日期为2019年10月31日之临时股东大会通告所载的决议案外,还将审议及批准下列决议案:

普通决议案

审议以下事项为普通决议案:

1.审议及批准统一根据中国企业会计准则编制财务报表。

2.审议及批准终止委任国际核数师。