公告 变更董事长及 董事会专门委员会委员及主席

中铝国际工程股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,贺志辉先生因工作变动,于2019年2月21日辞任本公司董事长、执行董事、风险管理委员会、提名委员会和战略委员会委员及主席。

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》(「公司章程」)等有关规定,董事会欣然宣佈委任武建强先生为本公司董事长、风险管理委员会委员及主席、提名委员会委员及主席、战略委员会委员及主席,任期与本公司第三届董事会相同。于本公告之日,武建强先生担任本公司董事长、执行董事、风险管理委员会委员及主席、提名委员会委员及主席、战略委员会委员及主席。

根据上市规则第13.51(2)条须予披露之武建强先生的详情请参见本公司日期为2019年2月21日的公告。

武建强先生确认,除上文披露者外,(1)彼并无在本公司或本公司任何附属公司担任任何职位,在过去三年未担任任何其他上市公司的董事或监事职位;(2)彼与本公司或本公司任何附属公司之任何其他董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概无关连;以及(3)截至本公告日,彼并无本公司股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

武建强先生确认,概无其他资料有关其获委任之事宜须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)h至(v)条予以披露,亦无任何其他事项须知会本公司股东。此外,武建强先生将尽快与本公司签署服务合同。武建强先生的薪酬按照本公司制定的有关董事薪酬标准确定,其社会保险及住房公积金由本公司按照国家有关规定办理。