2021年度股东周年大会补充通告

兹提述盛京银行股份有限公司(「本行」)日期为2022年4月12日的(i)股东週年大会(「大会」)通函(「原通函」);及(ii)日期为2022年4月12日的大会通告(「原通告」)。除非另有说明,否则本通告所用词汇与本行日期为2022年5月13日就建议选举本行董事、建议选举本行监事及建议聘任审计师的补充通函所界定者具有相同涵义。

除下文陈述的修订外,原通告所载的所有资料维持有效并具效力。

由于本行日期为2022年5月13日的补充通函所载的事宜,兹补充通告,于原通告所载的第5项普通决议案,即有关聘任2022年度审计师的决议案将不再适用,且不会提呈供本行股东审议及批准,而大会将按原定计划于2022年5月27日(星期五))上午10时正假座中国辽宁省渖阳市渖河区北站路109号6楼604室举行,以审议及酌情通过以下新决议案作为普通决议案,此外亦包括除原通告所载的第5项普通决议案外的决议案,而于原通告所载第6项特别决议案将重新编号为第12项决议案。

普通决议案

5.建议选举柳旭女士为本行执行董事;

6.建议选举王军先生为本行非执行董事;

7.建议选举江爱国先生为本行非执行董事;

8.建议选举王沫先生为本行独立非执行董事;

9.建议选举吕丹女士为本行独立非执行董事;

10.建议选举杨秀女士为本行股东监事;

11.建议聘任本行2022年度审计师;