建议更换核数师

本公告乃由时计宝投资有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(4)条作出。

本公司董事会（「董事会」）谨此宣佈，德勤?关黄陈方会计师行（「德勤」）将退任本公司核数师，自将于2022年11月24日举行之本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）结束后生效。考虑到（其中包括）良好的企业管治及审核费用水平等因素，董事会认为，由于德勤担任本公司核数师已超过十年，故现在为更换核数师之适当时候。

董事会经本公司审核委员会建议后，决议委聘天职香港会计师事务所有限公司（「天职」）作为德勤退任后之本公司新任核数师，任期直至下届股东週年大会结束。有关建议委任须待本公司股东（「股东」）于股东週年大会上批准后，方可作实。

董事会及本公司审核委员会已确认德勤与本公司并无分歧，亦无有关德勤即将退任之其他事项需提请股东垂注。于本公告日期，由于德勤仍在就出具确认以确认是否有任何有关其退任本公司核数师之事项需提请股东垂注进行内部程序，因此本公司尚未获提供有关确认。本公司将于取得有关确认后适时刊发公告。

董事会谨藉此机会向德勤就其于过往数年为本公司及其附属公司提供之专业服务致以诚挚谢意。

将于股东週年大会上提呈供股东审议以批准建议委聘天职为本公司新任核数师之普通决议案将载于股东週年大会通告。

载有（其中包括）有关建议更换本公司核数师之详情之通函连同股东週年大会通告将根据上市规则在切实可行的情况下尽快寄发予股东。