游莱互动於二零一八年六月二十二日举行之股东周年大会之投票表决结果

股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，日期为二零一八年四月二十六日之股东周年大会通告所载列之全部决议案均於二零一八年六月二十二日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。

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谨此提述本公司日期均为二零一八年四月二十六日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告及通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与通函所定义者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，日期为二零一八年四月二十六日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）所载列之全部决议案（「决议案」）均已於二零一八年六月二十二日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。

有关决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 投票数目(%) 投票总数

赞成 反对(%)

1. 省览及采纳本公司截至二零一七年十

二月三十一日止年度之经审核合并财

务报表及董事会报告与核数师报告。 891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

2. 重选邵在纯先生为独立非执行董事。891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

3. 重选李毅文先生为独立非执行董事。891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

4. 重选凌洁心女士为独立非执行董事。891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

5. 授权董事会厘定董事酬金。 891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

6. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为

核数师并授权董事会厘定其酬金。 891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

7. 授予董事一般授权以配发、发行及处

理不超过於本决议案通过当日之本公

司已发行股份总数20%之额外股份。 891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

8. 授予董事一般授权以购回不超过於本

决议案通过当日之本公司已发行股份

总数10%之股份。 891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

9. 在本公司已发行股本之上，加入根

据第8项普通决议案所购回的股份数

目，藉此扩大根据第7项普通决议案

授予董事可发行股份之授权。 891,383,364(100%) 0(0%) 891,383,364(100%)

附注：

1. 由於各项决议案之赞成票均超过50%，因此於股东周年大会上提呈之所有决议案获正式通过为普通决议案。

2. 决议案之全文载於股东周年大会通告。

3. 於股东周年大会日期，已发行股份总数为2,000,000,000股，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈之决议案之股份总数。据董事会经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信：

(i) 概无股东有权出席股东周年大会而须根据上市规则第13.40条放弃投票赞成於股东周年大会上所提呈之决议案；

(ii) 概无股东须就於股东周年大会上提呈之任何决议案放弃投票；及

(iii) 股东就於股东周年大会上提呈之任何决议案进行投票并不受到任何限制，且概无任何人士已於通函内表明其就於股东周年大会上提呈之任何决议案投票反对或放弃投票之意向。

4. 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上之监票员，以监察各决议案之点票。