意见反馈

选举审计委员会及薪酬与提名委员会主任

2023-04-27 00:00:00

兹提述北京金隅集团股份有限公司(「本公司」)日期为 2023 年 4 月 3 日的公告,其中包括本公司前独立非执行董事李晓慧女士之辞任及其辞任审计委员会之主任。

本公司之董事会﹙「董事会」﹚谨此宣佈,于2023年4月27日召开的第六届董事会第二十五次会议上,自 2023年 4月 27日起开始生效:(i) 选举本公司独立非执行董事洪永淼先生为第六届董事会审计委员会之主任;(ii) 选举本公司独立非执行董事刘太刚先生为第六届董事会薪酬与提名委员会之主任;及(iii) 洪永淼先生辞去第六届董事会薪酬与提名委员会主任职务,但留任第六届董事会薪酬与提名委员会之委员。新当选的审计委员会主任及薪酬与提名委员会主任,以及留任薪酬与提名委员会委员之任期与第六届董事会及本公司的2022年年度报告所披露的任期相同。

上述审计委员会主任选举后,本公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.21及3.23条的相关规定。