股东特别大会通告

兹通告凤凰卫视投资(控股)有限公司(「本公司」)谨订于2019年5月30日(星期四)下午3时正假座香港新界大埔大埔工业邨大景街2-6号举行股东特别大会(「股东特别大会」),藉以考虑及(在其认为适当时)通过修订或无需修订而批准以下决议案,该决议案将提呈为本公司之普通决议案:

普通决议案

动议:

(i)谨此批准、确认及追认凤凰新媒体有限公司(「凤凰新媒体」)与RunLiangTaiManagementLimited(「买方」)于2019年3月22日订立股份购买协议(「股份购买协议」),据此,凤凰新媒体有条件地同意转让于ParticleInc.的32%股本权益(按犹如已转换基准计算)及于北京一点网聚科技有限公司的约37.169%股本权益(统称为「待售股份」),而买方有条件地同意收购待售股份,并受限于股份购买协议项下之主要条款及条件,以及据此拟进行及该协议附带的所有交易;及

(ii)谨此向本公司任何董事及经本公司董事授权之任何其他人士授予无条件一般授权,以为及代表本公司作出一切有关行为及事项、签署及签立一切有关进一步文件,并采取彼可能为令本决议案付诸执行或就本决议案而经全权酌情釐定后认为必要、恰当、适宜或合宜之有关措施。」