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锦江酒店(1)二零一七年度股东周年大会投票结果及(2)派付截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息

2018-06-15 19:51:00

董事会公布,股东周年大会通告所载的所有决议案,已於二零一八年六月十五日(星期五)举行之股东周年大会上获得正式通过。

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二零一七年度股东周年大会投票结果

上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然公布,下列决议案已於本公司在二零一八年六月十五日(星期五)下午二时正於中华人民共和国(「中国」)上海天目西路285号上海广场长城假日酒店3楼远近堂举行之股东周年大会(「股东周年大会」)通过。合共持有4,805,055,592股附表决权股份(相当於举行股东周年大会日期已发行股份总额的约86.3%)的股东或其代理人出席股东周年大会。

於股东周年大会举行日期,本公司已发行股份数目为5,566,000,000股,即股东有权出席股东周年大会并於会上就各项提呈决议案投票之股份总数。并无股份赋予股东有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的权利。并无股东须就股东周年大会提呈之任何决议案放弃表决权。

股东周年大会由本公司董事长兼执行董事俞敏亮先生主持。经股东或其代理人周详考虑及以按股数投票方式表决後,以下决议案於股东周年大会获得通过,投票详情如下:

决议案概要(节略版本) 票数(概约%)

普通决议案 赞成 反对 弃权

1. 批准董事会截至二零一七年十 4,805,055,592 0 0

二月三十一日止年度报告; 100.000000% 0.000000% 0.000000%

2. 批准本公司监事会截至二零一 4,805,055,592 0 0

七年十二月三十一日止年度报告; 100.000000% 0.000000% 0.000000%

3. 批准本公司及本集团於二零一 4,805,055,592 0 0

七年十二月三十一日及截至该 100.000000% 0.000000% 0.000000%

日止年度的经审核财务报表及

核数师报告;

4. 批准本公司截至二零一七年十 4,805,055,592 0 0

二月三十一日止年度利润分派 100.000000% 0.000000% 0.000000%

建议方案及末期股息分派建议

方案,并授权董事会向本公司

股东分派该等股息;

5. 批准重聘罗兵咸永道会计师事 4,795,216,876 9,588,716 0

务所(香港执业会计师)为本公 99.800435% 0.199565% 0.000000%

司的国际核数师,任期至本公

司下届股东周年大会结束为

止,及追认并确认董事会的审

核委员会厘定其酬金;

6. 批准重聘普华永道中天会计师 4,795,216,876 9,588,716 0

事务所(特殊普通合夥)为本公 99.800435% 0.199565% 0.000000%

司的中国核数师,任期至本公

司下届股东周年大会结束为

止,及追认并确认董事会的审

核委员会厘定其酬金;

特别决议案 赞成 反对 弃权

7. 批准授予董事会无条件一般授 4,430,601,778 374,203,814 0

权,以发行、配发及处理本公司 92.211884% 7.788116% 0.000000%

股本中的额外股份,以及作出

或授出与此有关之要约、协议

及期权(详情如二零一八年四月

二十七日的股东周年大会通

告);

8. 批准关於修订本公司的公司章 4,412,694,341 392,361,251 0

程的议案(详情如二零一八年四 91.834408% 8.165592% 0.000000%

月二十七日的股东周年大会通

告)。

有关上述决议案之全文,请参阅日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告。

由於超过1/2票数投票赞成第1至第6项决议案及超过2/3票数投票赞成第7至8项决议案,故所有决议案分别以普通决议案及特别决议案获正式通过。

根据上市规则,本公司H股股份的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司被任命为股东周年大会的监票人。

有关派付二零一七年末期股息之进一步资料

截至二零一七年十二月三十一日止年度拟派末期股息(含税)每股人民币8.0分,已於股东周年大会获本公司股东批准。本公司将於二零一八年六月二十二日(星期五)至二零一八年六月二十七日(星期三)(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记,期间不会就股份过户进行登记。股息预期将於二零一八年七月二十五日付予於二零一八年六月二十七日(星期三)名列於本公司股东名册的股东。

为符合资格享有末期股息,本公司H股股东须於二零一八年六月二十一日(星期四)下午四时三十分前将所有过户文件连同有关股票送往本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。香港中央证券登记有限公司的地址如下:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺。

向本公司H股股东派发的末期股息将折算为港币支付,有关兑换率计算是按股东周年大会宣布派发股息之日前一个西历星期,中国人民银行公布的港币兑人民币的平均收盘基准率计算,即港币1.00元兑换人民币0.817118元折算。根据上述兑换率,每股H股可得末期股息的款额为港币0.09791元。

根据二零零八年一月一日正式实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(以下统称「企业所得税法」)以及於二零零九年四月二十二日发布的《国家税务总局关於境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》,非居民企业就其来源於中国境内的所得缴纳企业所得税所适用的税率为10%。为此,任何以非个人企业名义(包括以香港中央结算(代理人)有限公司、其他代理人或受托人(如证券公司及银行等)或其他组织及实体名义)登记的H股应被视为由非居民企业股东(定义见《企业所得税法》)所持有的股份。本公司将在代扣代缴10%企业所得税後,向该等非居民企业股东派发末期股息。

倘任何於二零一八年六月二十七日(星期三)名列本公司H股股东名册上的依法在中国境内成立或依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的居民企业(定义见《企业所得税法》)不希望由本公司代扣代缴10%企业所得税,则必须在二零一八年六月二十一日(星期四)下午四时三十分前向香港中央证券登记有限公司呈交有资格在中国执业的律师所出具认证其为居民企业的法律意见书(加盖律师事务所公章)及相关文件。

对於应付予二零一八年六月二十七日(星期三)名列本公司H股股东名册之自然人股东的末期股息,本公司将不会代扣代缴10%企业所得税。倘任何持有以非个人股东名义登记的H股之自然人投资者不希望由本公司代扣代缴企业所得税,则可考虑将相关H股的法定所有权转至其名下,并应於二零一八年六月二十一日(星期四)下午四时三十分或之前将所有过户文件连同相关H股股票送往本公司H股股份过户登记处办理过户手续。

本公司概不就股东身份未能及时确定或确定不准确或有关代扣机制的任何争议承担任何责任,亦将不会就此采取任何行动。