阳光纸业於二零一八年五月三十一日举行的股东周年大会的结果

中国阳光纸业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布於二零一八年五月三十一日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果。

谨此提述本公司於二零一八年四月二十七日刊发的通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除另有界定外，本公布所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。

股东周年大会已於二零一八年五月三十一日在中国山东省潍坊市昌乐经济开发区中国阳光纸业办公大楼成功举行。诚如通告所载，董事会主席於股东周年大会上要求就所有提呈决议案（「决议案」）作出投票表决。

根据上市规则第13.39(5)条，本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上就点票担任监票人。

董事会欣然宣布，於股东周年大会上提呈载於通告的十一项普通决议案已经以投票方式获正式通过。

於股东周年大会上就决议案的投票结果如下：

普通决议案（附注）

票数及百分比

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日

止年度的经审核财务报表及董事会报告以及

本公司核数师（「核数师」）报告。 330,936,723 (100%) 0 (0%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度

每股本公司股份7港仙的末期股息。 330,936,723 (100%) 0 (0%)

3 重选施卫新先生为执行董事。 328,778,723 (99.35%)2,158,000 (0.65%)

4. 重选王东兴先生为执行董事。 329,895,900 (99.69%) 1,040,823 (0.31%)

5. 重选王长海先生为执行董事。 330,707,723 (99.93%) 229,000 (0.07%)

6. 授权董事会厘定董事薪酬。 330,936,723 (100%) 0 (0%)

7. 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核

数师，并授权董事会厘定其酬金。 330,936,723 (100%) 0 (0%)

8. 授予董事一般授权以回购股份。 330,936,723 (100%) 0 (0%)

9. 授予董事一般授权以配发、发行及处置股份。312,519,400 (94.43%) 18,417,323 (5.57%)

10. 按所购回股份数目扩大授予董事发行股份的

一般授权。 314,102,400 (94.91%) 16,834,323 (5.09%)

11. 批准及采纳於通函所指的购股权计划（「二零

一八年购股权计划」）及授权董事据此授出购

股权及根据二零一八年购股权计划配发及发

行股份及采取彼等认为对落实二零一八年购

股权计划或属必需的所有步骤。 313,319,900 (94.68%) 17,616,823 (5.32%)

附注： 请参阅通告内上述决议案的全文。

由於超过50%票数赞成上述各项提呈决议案，因此，所有提呈决议案於股东周年大会上已经获正式通过。

於股东周年大会日期，本公司的已发行股本包括819,362,000股股份，即促使其持有人有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对提呈决议案的股份总数。概无股份促使其持有人有权出席股东周年大会但只可於会上投票反对任何提呈决议案，亦无股份持有人须根据上市规则放弃投票。