有关将于2022年2月25日举行的股东周年大会的特别安排

兹提述中国新高教集团有限公司(「本公司」)于2021年12月30日内容有关本公司将于2022年2月25日(星期五)下午3时正举行之本公司股东週年大会的通函(「通函」)及股东週年大会通告(「通告」)及股东週年大会适用之委任代表表格(「委任代表表格」)。除另有订明外,本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。

股东週年大会采取之特别安排

鉴于香港特别行政区政府因应Covid-19疫情而实施收紧社交距离及防疫措施,为确保本公司股东(「股东」)的健康及安全,本公司决定将股东週年大会地点更改为上环干诺道中168-200号信德中心西座1310室。股东週年大会将由董事或身为股东或受委任代表之职员出席,以构成法律所规定会议法定人数之最低出席人数。鉴于上述情况,概无其他股东可亲身出席股东週年大会。根据政府的限聚新规,任何试图亲身出席股东週年大会的人士将不获允许进入会议。

然而,股东仍可透过股东週年大会的网络直播观看及参与股东週年大会,有关网络直播可在智能手机、电脑、平板设备或任何配备相关应用程序之装置上观看,并通过会议连结:https://meeting.tencent.com/dm/IV7yTbbZaYws进入。股东将能于股东週年大会开始时登入网上直播至大会结束为止。请按登陆页面上的指示登入观看网络直播。

股东週年大会上所有决议案将通过投票表决决定。如股东(个人或公司)希望在股东週年大会行使其投票权,其必须委任股东週年大会主席作为其代表出席及投票。在委任股东週年大会主席为其代表时,股东(个人或是公司)必须于该委任代表表格给予有关投票的具体指示。倘股东委任并非股东週年大会主席之人士作为委任代表,该名人士将不准出席会议并将无法行使股东之投票权。

代表委任表格须不迟于股东週年大会指定举行时间48小时前,送抵本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,否则该委任将被视为无效。

本公司董事会持续与股东保持沟通,并重视通过股东週年大会与股东沟通的机会。任何股东如欲就股东週年大会提前提交问题,可于2022年2月24日下午3时前将问题发送至ir@xingaojiao.com,或于股东週年大会期间通过网络直播的对话功能提交问题。董事会将于股东週年大会上尽量安排回答所提问之问题。

一般事项

公司正密切关注Covid-19疫情在香港之最新发展情况。倘股东週年大会安排出现任何变动,公司将通过于本公司网站(www.xingaojiao.com)及披露易网站(www.hkexnews.hk)登载公告通知股东。

除上述者外,通函、通告及代表委任表格所载之全部资料及内容(包括但不限于股东週年大会之日期、时间及于股东週年大会上将予考虑之决议案)均维持不变。