委任董事

九龙仓置业地产投资有限公司(「 本公司」)谨宣布委任许仲瑛先生(「 许先生」)为本公司董事,由二○二○年一月一日起生效。

许先生 FCCA, CPA, FCIS, FCS,现年62岁,自一九八六年起取得专业会计师资格,目前是特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及香港税务学会副会长和理事。他亦是The Chartered Governance Institute和香港特许秘书公会的资深会员。此外,他是「学校起动」计划委员会成员。

许先生于一九八六年加入本公司的公众上市控股公司会德丰有限公司(「 会德丰」),自此一直效力于会德丰集团, 其后效力于本公司的公众上市同系附属公司九龙仓集团有限公司(「 九龙仓」)集团,在财务管理与汇报监控、审计、税务及企业管治方面获丰富经验。他自二○一五年八月起出任本公司的公众上市附属公司海港企业有限公司(「 海港企业」)的董事,彼将辞任海港企业董事一职,由二○二○年一月一日起生效。他亦是九龙仓集团的集团财务总监,及本公司两间同系附属公司九龙仓有限公司和现代货箱码头有限公司的董事。许先生自二○一七年八月起出任本公司的公司秘书,同时亦是九龙仓、海港企业和Joyce Boutique Group Limited的公司秘书。

许先生将按每年港币二十五万元的袍金率收取本公司的董事袍金,此袍金率与本公司向主席以外的其他董事(包括独立非执行董事)所支付的水平相同。此外,许先生与九龙仓集团有僱佣合约,本公司将向九龙仓付还许先生有权从九龙仓集团收取的基本薪金的固定百分比(「 预先釐定百分比」)。该预先釐定百分比乃根据许先生在本公司业务预计须付出的时间而釐定。本公司就许先生的服务所支付的金额(包括基本薪酬及各项津贴等)约为每年港币一百六十四万元。 此外, 许先生将会收到一项酌情性质的周年花红,有关花红的金额乃每年由本集团单方面釐定。支付予许先生的酬金总额乃本公司参考香港僱主一般给予一名才干及工作职责相若的高级行政人员的薪酬待遇范围而釐定。

除上文所披露外,许先生在目前以及在过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位,彼与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係,彼亦没有就本公司的任何证券拥有任何权益(《证券及期货条例》第十五部所指的权益)。

据本公司董事所知,就许先生的委任而言,并无任何根据《上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的条文规定而须予披露的资料,而许先生亦从来没有涉及任何根据该等《上市规则》条文而须予披露的事宜,亦没有须提呈予本公司股东知悉的任何其他事项。根据本公司的组织章程细则条文, 许先生将一直出任本公司董事职位,直至彼在本公司大约于二○二○年五月举行的股东週年大会上卸任为止。