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股东特别大会通告

2019-08-14 00:00:00

兹通告永升生活服务集团有限公司(「本公司」)谨订于2019年9月2日(星期一)下午二时正假座中国上海市闵行区申虹路1088弄恒基旭辉中心39号楼9楼1号会议室举行股东特别大会(「大会」),以考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为本公司普通决议案:

普通决议案

动议:

(a)批准、追认及确认(I)(i)渖阳新地阳光百货有限公司;(ii)新世界(青岛)置地有限公司;(iii)青岛阳光新地置业有限公司;(iv)阳光百货股份有限公司;(v)江西新地酒店有限公司;(vi)苏州阳光新地置业有限公司;(vii)苏州新住大酒店有限公司;及(viii)苏州新地阳光百货有限公司(共同作为卖方);(II)(i)南京阳光新地置业有限公司;(ii)青岛新地集团有限公司;及(iii)南昌阳光新地置业有限公司(共同作为保证人);(III)(i)本公司;及(ii)上海永升物业管理有限公司(共同作为买方)所订立日期为2019年6月18日的收购协议(「收购协议」)(其注有「A」字样的副本已提呈大会,并由大会主席简签以资识别),内容有关以总代价人民币462百万元买卖青岛雅园物业管理有限公司的55%股权以及其项下拟进行交易;及

(b)授权本公司董事作出其可能全权酌情认为属必要、合宜或恰当的所有有关行动、行为及事宜以及签署、签立及交付所有有关文件,以使就着或有关收购协议及其项下拟进行交易的任何事宜得以生效、确定、修订、补充或完成。」