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(1) 建议罢免独立非执行董事;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会组成变更

2021-11-16 00:00:00

本公告乃由旭辉永升服务集团有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条刊发。

建议罢免独立非执行董事

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,于二零二一年十一月十六日,董事会决议召开本公司股东大会,以审议(其中包括)根据本公司组织章程细则(「细则」)罢免王鹏先生(「王先生」)的独立非执行董事职位(「建议罢免」),相关原因载列如下。

自二零二一年八月起,我们一直无法与王先生取得联繫,且王先生在未获得董事会特别批准的情况下,已至少连续3个月无出席任何董事会会议。董事会认为王先生未能留有充足时间处理本集团事务,存在失职情况且未能履行担任独立非执行董事的责任,由此,根据细则罢免王先生的独立非执行董事职位符合本公司及其股东的整体利益。

除以上所述,据董事所深知、全悉及确信,董事会并不知悉王先生与董事会之间有任何意见分歧或存在其他事宜须提请本公司股东垂注,且建议罢免生效不会对本集团的运营产生任何重大不利影响。

根据细则第83(5)条,本公司股东可于根据细则召开及举行的任何股东大会上,以普通决议案的方式随时罢免任期尚未届满的董事,即使与细则或本公司与该董事的任何协议有任何相反规定(但不妨碍就根据任何有关协议而提出的任何损害赔偿)。董事会经计及上述所载原因,已决议在本公司即将来临的股东大会上(「股东特别大会」)提呈决议案,以审议(其中包括)建议罢免。

建议罢免须待于股东特别大会上以普通决议案的方式获本公司股东批准后,方可作实。一份载有(其中包括)建议罢免之资料及股东特别大会通告的通函将于适时寄发予本公司股东。

委任独立非执行董事

董事会进一步宣佈俞铁成先生(「俞先生」)已获委任为独立非执行董事,自二零二一年十一月十六日起生效。

俞先生的履历详情如下:

俞铁成先生,46岁,为中华人民共和国企业併购领域的资深专家。彼亦为全联併购公会学术与培训委员会委员及安徽省国际商会专家咨询委员会委员。俞先生于1999年毕业于华东师范大学国际金融专业,获经济学硕士学位。自2000年起,俞先生于金融投资领域的若干企业中担任管理层职位,其中包括上海保银投资有限公司副总经理、景丰投资有限公司总裁助理、上海天道投资咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理及上海凯石益正资产管理有限公司的合伙人。俞先生现任上海市黄浦广慧并购研究院院长、共青城广慧嘉宾创业投资管理有限公司董事长、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司的外部董事及上海金融文化促进中心副理事长。

俞先生亦曾担任若干上市公司的董事。俞先生自二零零七年五月至二零一三年五月止为上海浦东建设股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代号:600284)的独立董事;自二零零七年十二月至二零一四年二月止为江苏连云港港口股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代号:601008)的独立董事;自二零一四年五月至二零一九年六月止为上海申达股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代号:600626)的独立董事;自二零一四年五月至二零二零年四月止为长城影视股份有限公司(其股份于二零二一年五月自深圳证券交易所除牌,股份代号:002071)的独立董事;自二零一九年十一月至二零二零年十月止为永安行科技股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代号:603776)的独立董事;及自二零一五年十月至二零二一年十月止为创元科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:000551)的独立董事。自二零一七年十一月起至今,俞先生亦为上海沪工焊接集团股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代号:603131)的独立董事。

俞先生已就获委任为独立非执行董事与本公司订立委任函,自二零二一年十一月十六日起为期三年。根据委任函,俞先生每年可获人民币200,000元的董事酬金,该金额乃由董事会根据本公司的薪酬委员会(「薪酬委员会」)的建议,并计及其资历、经验、职责及责任以及现行市况而釐定。根据细则,俞先生的任期直至彼获委任后本公司的下届股东週年大会止,于大会上合资格重选连任,其后须至少每三年于本公司股东週年大会上轮席退任。

于本公告日期,俞先生概无于本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)的股份或债券中拥有任何权益。

除上文所披露者外及于本公告日期,俞先生于其获委任当日前三年内概无担任任何其他上市公司的董事,与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦概无任何关係。

除上文所披露者外,概无与委任俞先生有关的其他事宜须提请本公司股东垂注,亦概无应根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露的其他资料。

董事会谨此欢迎俞先生加入董事会。

董事委员会组成变更

俞先生获委任为独立非执行董事后,董事会谨此宣佈,自二零二一年十一月十六日起:

(1)王先生不再为薪酬委员会主席及本公司提名委员会成员;

(2)俞先生已获委任为薪酬委员会主席及本公司提名委员会成员。