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中国民生银行股份有限公司关於变更2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会会议地点及第二次会议通知(摘要)

2018-02-08 22:32:00

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条由中国民生银行股份有限公司(「本公司」)作出。

兹载列本公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登之《中国民生银行股份有限公司关於变更 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会会议地点及第二次会议通知》,仅供参阅。

证券代码:600016 证券简称:民生银行 公告编号:2018-006

中国民生银行股份有限公司

关于变更 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股

类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会会议地点

及第二次会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更事项涉及的具体内容和原因

近日,本公司接到北京友谊宾馆通知,因重要活动安排,不能如期提供本次会议场地。本次股东大会会议召开地点由原来的“中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室”变更为“中国北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一楼西华厅”。

除了上述变更事项外,本公司董事会于 2018 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《中国民生银行股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会、2018年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会的通知》

(2018-002 号)其他事项不变。

二、重要内容提示

? 股东大会召开日期:2018年2月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

? 为使广大股东周知并能按时参与,根据相关规定的要求,现公告本公司召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会的第二次通知。

? 拟出席2018年第一次临时股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

三、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 2 月 26 日 14 点 00 分召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一楼西华厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

四、 会议审议事项