南旋控股(1)委任独立非执行董事(2)非执行董事辞任(3)提名委员会及审核委员会成员组合变动

董事会欣然宣布，自2018年4月16日起：

委任独立非执行董事

叶澍堃先生已获委任为本公司独立非执行董事。

非执行董事辞任

楼家强先生已辞任本公司非执行董事。

提名委员会及审核委员会成员组合变动

王槐裕先生及叶澍堃先生分别已获委任为提名委员会及审核委员会成员。

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委任独立非执行董事

南旋控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，叶澍堃先生（「叶先生」）获委任为本公司独立非执行董事，自2018年4月16日起生效。

叶先生的履历详情如下。

叶澍堃先生，66岁，於1973年毕业於香港大学，持有社会科学学位。叶先生於1973年11月加入香港政府，并於1997年4月晋升为局长。彼於1997年7月至2007年6月期间担任香港政府的主要官员。叶先生曾经出任若干高层职位包括：保险监理专员、劳工处处长、经济局局长及财经事务局局长。叶先生於2002年7月担任经济发展及劳工局局长。彼有关经济发展的职务涵盖航空及海上运输、物流发展、旅游、能源、邮政、气象服务、竞争及消费者保护。彼亦负责劳工政策，包括就业服务、劳工关系及雇员权利的相关事宜。

叶先生担任经济发展及劳工局局长期间，曾为香港机场管理局董事会、强制性公积金计划管理局董事会、香港国际主题公园公司董事会的成员及物流发展局、港口发展局、航运发展局及航空发展谘询委员会的主席。叶先生於2007年7月从香港政府退休。叶先生於2001年荣获香港政府颁发的金紫荆星章，并为非官守太平绅士。叶先生自2008年9月至2017年12月担任昇捷控股有限公司的独立非执行董事。叶先生为四间在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司的独立非执行董事：自2008年8月起担任华润水泥控股有限公司的独立非执行董事、自2009年12月起担任丽新发展有限公司的独立非执行董事、自2011年5月起担任建滔积层板控股有限公司的独立非执行董事及自2011年10月起担任六福集团（国际）有限公司的独立非执行董事。

叶先生与本公司订立一份委任函，自2018年4月16日起初步固定为期三年，而按照本公司组织章程细则，彼须轮值退任并可於本公司股东周年大会上膺选连任。

根据有关委任函，叶先生有权收取董事袍金每年300,000港元（待本公司股东於股东大会上授权後作实）。叶先生的酬金经董事会参考彼於本公司的职务及职责後厘定。

於本公告日期，叶先生(i)并无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；及(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））并无任何关系。

除本公告所披露者外，(i)叶先生於过往三年概无於香港或海外任何其他上市公司担任任何董事职务；(ii)概无其他资料须根据上市规则第13.51 (2) (h)至(v)条予以披露；及(iii)概无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎叶先生於本公司就职履新。

非执行董事辞任

董事会宣布，楼家强先生（「楼先生」）为投入更多时间履行其他事务，已辞任本公司非执行董事，自2018年4月16日起生效。

楼先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。彼亦已确认，彼并无提出任何性质上属针对本公司或其任何附属公司而言之申索。

董事会谨藉此对楼先生於在任期间对本公司所作出之宝贵贡献表示挚诚谢意。

提名委员会及审核委员会成员组合变动

董事会宣布，自2018年4月16日起，王槐裕先生及叶澍堃先生分别已获委任为提名委员会及审核委员会成员。

由於以上变动，因此提名委员会将由王庭聪先生（主席）、王槐裕先生、简松年先生及王祖伟先生组成，而审核委员会将由王祖伟先生（主席）、谭伟雄先生、简松年先生、范骏华先生及叶澍堃先生组成。