南旋控股董事名单及其角色和职能

下文载列南旋控股有限公司董事会（「董事会」）成员。

执行董事

王庭聪先生（主席）

王槐裕先生（副主席）

王惠荣先生

王庭真先生

李宝声先生

陈美兴女士

非执行董事

谭伟雄先生

王庭交先生

独立非执行董事

范椒芬女士

简松年先生

王祖伟先生

范骏华先生

李碧琪女士

叶澍堃先生

董事会设立4个董事委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位资料。

董事/董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 执行委员会

王庭聪先生 M C C

王槐裕先生 M M

王惠荣先生 M

王庭真先生 M

李宝声先生 M

陈美兴女士 M

谭伟雄先生 M

王庭交先生

范椒芬女士

简松年先生 M C M

王祖伟先生 C M M

范骏华先生 M

李碧琪女士

叶澍堃先生 M

附注：

C 有关董事委员会主席

M 有关董事委员会成员