下文载列南旋控股有限公司董事会(「董事会」)成员。
执行董事
王庭聪先生(主席)
王槐裕先生(副主席)
王惠荣先生
王庭真先生
李宝声先生
陈美兴女士
非执行董事
谭伟雄先生
王庭交先生
楼家强先生
独立非执行董事
范椒芬女士
简松年先生
王祖伟先生
范骏华先生
李碧琪女士
董事会设立4个董事委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位资料。
董事委员会
董事 审计委员会 薪酬委员会 提名委员会 执行委员会
王庭聪先生 M C C
王槐裕先生 M
王惠荣先生 M
王庭真先生 M
李宝声先生 M
陈美兴女士 M
谭伟雄先生 M
王庭交先生
楼家强先生
范椒芬女士
简松年先生 M C M
王祖伟先生 C M M
范骏华先生 M
李碧琪女士
附注:
C 有关董事委员会主席
M 有关董事委员会成员