IMAX CHINA二零一八年五月三日举行之股东周年大会的表决结果及派发末期股息

IMAX China Holding, Inc.（「本公司」）於二零一八年五月三日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载於二零一八年三月二十七日的股东周年大会通告内的决议案均以投票方式进行表决。投票表决结果如下：

普通决议案 票数（%）

赞成 反对

1.考虑及采纳本公司截至二零一七年十二月三十 317,736,028 0

一日止年度的经审核综合财务报表、董事（「董 (100.000000%) (0.000000%)

事」）报告及核数师报告。

2.宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的 317,736,028 0

末期股息每股0.04美元（相等於每股约0.31港元） (100.000000%) (0.000000%)

3(a).重选Jim Athanasopoulos先生为本公 315,438,228 2,297,800

司执行董事。 (99.276821%) (0.723179%)

3(b).重选黎瑞刚先生为本公司非执行董事。 315,401,228 2,334,800

(99.265176%) (0.734824%)

3(c).重选John Davison先生为本公司独立 317,269,052 466,976

非执行董事。 (99.853030%) (0.146970%)

3(d).授权董事会（「董事会」）厘定各董 313,746,928 3,989,100

事的薪酬。 (98.744524%) (1.255476%)

4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并 317,736,028 0

授权董事会厘定其酬金。 (100.000000%) (0.000000%)

5.授予董事一般授权，以购回不超过於本决议案通过当 317,736,028 0

日本公司已发行股份总数的10%的本公司股份。 (100.000000%) (0.000000%)

6.授予董事一般授权，以额外配发、发行及处置不超过 250,277,160 68,459,068

於本决议案通过当日本公司已发行股份总数的20%的本 (78.521717%) (21.478283%)

公司股份。

7.扩大授予董事配发、发行及处置本公司股本的一般 272,301,486 46,434,742

授权，额外加入本公司购回的股份总数。 (85.431608%) (14.568392%)

8.厘定根据本公司於二零一五年九月二十一日采纳的 267,893,906 50,817,938

受限制股份单位计划（「受限制股份单位计划」）将 (84.055209%) (15.944791%)

授出的受限制股份单位（「受限制股份单位」）涉及

的新股份数目上限并授权董事会配发、发行及处置根

据受限制股份单位计划将予授出的受限制股份单位

涉及的股份。

就上述第2项决议案而言，末期股息将以港元支付，所基於之汇率为香港上海汇丰银行有限公司於2018年5月3日上午11时14分所公布的美元兑换港币之电汇买入价和卖出价的中间价，即1美元：7.84905港元。本公司欣然宣布截至2017年12月31日止的财政年度派付末期股息的最终金额为每股0.3140港元。末期股息预计於2018年5月31日向股东派发。

由於第1项至第8项决议案均获得大部分票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为358,781,120股，即赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数。概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

本公司符合资格参与受限制股份单位计划及持有本公司股份的董事及雇员须於及已於股东周年大会上就第8项决议案放弃投票。除以上披露外，概无股东於本公司日期为二零一八年三月二十七日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。