训修实业於2018年5月11日举行之股东周年大会之投票表决结果

兹提述训修实业集团有限公司（「本公司」）日期为2018年4月10日之通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布於2018年5月11日（星期五）举行之股东周年大会之表决结果。所有於股东周年大会上所提呈的决议案均以投票方式表决。本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为股东周年大会点票工作之监票人。

於股东周年大会当日，已发行股份总数为615,000,000股，乃相当於赋予其持有人有权出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无股份赋予股东权利出席惟须根据上市规则第13.40条所载须放弃投赞成票，及概无股东须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃投票。概无股东於该通函内表示其有意就於股东周年大会上所提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。

於股东周年大会上所提呈的各项决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)（附注）

赞成 反对

1. 考虑并接纳截至2017年12月31日止年度本公司

及其附属公司的经审核综合财务报表以及本公

司的董事与核数师（「核数师」）报告。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

2. 宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(a). 重选张有沧先生为执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(b). 重选郭犹龙先生为执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(c). 重选陈国强先生为执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(d). 重选贾子英女士为执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(e). 重选李炎波先生为执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(f). 重选张之龙先生为非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(g). 重选陈刘裔先生为非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(h). 重选陈恺承先生为非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(i). 重选刘业强先生为独立非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(j). 重选冼汉廸先生为独立非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(k). 重选容伯强博士为独立非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(l). 重选司徒毓廷先生为独立非执行董事。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

3(m). 授权董事会厘定各董事的薪酬。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为截至2018年12

月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定彼

等之薪酬。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

5. 授予董事一般及无条件授权，以购回不超过於

本决议案获通过当日的已发行股份总数之10%

的股份。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

6. 授予董事一般及无条件授权，以发行、配发及

处置额外股份，惟不得超过於本决议案获通过

当日的已发行股份总数之20%。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

7. 待第5及6项决议案获通过後，扩大向董事授出

以发行、配发及处置本公司股本中额外股份的

一般授权，扩大数目相等於本公司已购回股份

之总数。 358,119,803 (100%) 0 (0%)

附注： 上述票数及表决权股份概约百分比乃按照於股东周年大会上亲身、委派授权代表或委任代表出席及进行表决的股东所持有的已发行股份总数计算。

由於各项决议案均获得全部票数投票表决赞成，因此以上所有决议案已正式获通过为本公司的普通决议案。