周大福珠宝集团有限公司(「本公司」)欣然宣布,於2016年8月9日中午12时正举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上,本公司股东以投票表决方式正式通过载列於2016年6月14日的股东周年大会通告的通函(「该通函」)内所有提呈的决议案。除另有界定者外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
於股东周年大会提呈的决议案投票表决结果如下:
普通决议案 票数(%)
赞成 反对
1省览及批准截至2016年3月31日止年度的 9,170,346,551(100.0000%) 0(0.0000%)
经审核综合财务报表及本公司董事会报告
书与独立核数师报告书。
2宣派截至2016年3月31日止年度的末期股 9,170,343,151(99.9999%) 3,400(0.0001%)
息及特别股息。
3(a)重选黄绍基先生为本公司执行董事; 9,059,411,240(98.7902%) 110,938,311(1.2098%)
3(b)重选郑志恒先生为本公司执行董事; 9,088,175,954(99.1039%) 82,173,597(0.8961%)
3(c)重选孙志强先生为本公司执行董事; 9,088,175,954(99.1039%) 82,173,597(0.8961%)
3(d)重选陈晓生先生为本公司执行董事; 9,088,175,954(99.1039%) 82,173,597(0.8961%)
3(e)重选廖振为先生为本公司执行董事; 9,086,477,734(99.0854%) 83,871,817(0.9146%)
3(f)重选林健锋先生为本公司独立非执行董事; 9,028,600,270(98.4638%) 140,860,281(1.5362%)
3(g)授权本公司董事会厘定董事酬金。 9,155,498,531(99.9981%) 172,000(0.0019%)
4续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数 9,017,930,453(98.3397%) 152,250,698(1.6603%)
师并授权董事会厘定其酬金。
5授予董事发行本公司新股份的一般授权, 8,999,325,249(98.1350%) 171,024,302(1.8650%)
股份数目不超过本决议案获通过之日本公
司已发行股本的20%。
6授予董事购回本公司股份的一般授权,股 9,170,345,751(99.9999%) 3,800(0.0001%)
份数目不超过本决议案获通过之日本公司
已发行股本的10%。
7待通过上述第5及第6项普通决议案後,藉 9,007,839,052(98.2279%) 162,510,499(1.7721%)
加入本公司购回股份总面值扩大授予董事
发行本公司股份的一般授权。
由於多於50%的投票表决赞同以上各第1项至第7项决议案,所有该等决议案已由股东通过为普通决议案。股东可参看载列於该通函内以上决议案的详情。
於股东周年大会举行当日:
(1)本公司已发行股份总数为10,000,000,000股,此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并於大会上就决议案表决的股份总数;
(2)概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案;
(3)概无任何股东须根据上市规则的规定放弃表决权;及
(4)概无任何人士曾在通函中表示打算於股东周年大会上表决反对有关决议案或放弃表决权。
本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,於股东周年大会上担任监票人,负责点票工作。