非执行董事辞任及审核委员会组成之变动

豆盟科技有限公司(「本公司」) 董事(「董事」) 会(「董事会」) 宣佈, 自2019年8月30日起, 杨正宏先生(「杨先生」) 因需要投入更多时间以发展自己的事业, 已辞任非执行董事及不再担任审核委员会成员。 杨先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧, 亦无任何与彼辞任有关之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

此外, 本公司独立非执行董事刘炳海先生自2019年8月30日起获委任为审核委员会成员以填补有关空缺, 旨在遵守上市规则及上市规则附录十四所载的企业管治守则。

董事会谨此就杨先生于任期内对本公司的宝贵贡献致以衷心感谢。