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(i) 建议重选及委任董事; (ii) 建议重选及委任监事;及 (iii) 建议修订公司章程

2019-04-07 00:00:00

建议重选及委任董事

根据公司法及公司章程的相关规定,经薪酬与提名委员会进行资格审查及推荐后,薪酬与提名委员会建议:

1.重选陈晓明先生、罗焱先生及徐继红先生为第二届董事会执行董事;阙泳先生、李占荣先生、刘桑林先生、邓建新先生为第二届董事会非执行董事;及张蕊女士、黄显荣先生、张旺霞女士及王芸女士为第二届董事会独立非执行董事;及

2.提名卓莉萍女士、黄镇萍先生为第二届董事会非执行董事;及欧明刚先生及闫红波先生为第二届董事会独立非执行董事。

由于工作变动,第一届董事会成员陈昱女士、曾智斌先生、唐先卿先生及郭田勇先生将不会参加第二届董事会换届选举。彼等之离任将于本行股东週年大会委任新董事后生效。经作出一切合理查询后,就董事所深知及确信,陈昱女士、曾智斌先生、唐先卿先生及郭田勇先生已分别确认其并无与董事会就任何事宜产生意见分歧,且并无任何有关彼等离任之事宜须敦请本行股东及债权人垂注。

建议重选及委任监事

根据公司法及公司章程的相关规定,经本行第一届监事会提名委员会进行资格审查及推荐后,监事会建议:

1.重选史忠良先生、李丹林女士及SHIJing先生为第二届监事会外部监事及周敏辉先生为第二届监事会股东监事;及

2.提名陈珺女士及于晗先生为第二届监事会股东监事。

由于工作变动,本行第一届监事会成员黄镇萍先生及陈出新先生将不会参加第二届监事会换届选举。彼等之离任将于股东週年大会委任新监事后生效。经作出一切合理查询后,就监事会所深知及确信,黄镇萍先生及陈出新先生均已确认彼等并无与监事会就任何事宜产生意见分歧,且并无任何有关彼等离任之事宜须敦请股东及债权人垂注。

刘福林先生、陶玉兰女士及陈新祥先生获选举为职工监事。彼等任期与第二届监事会任期一致。

建议修订公司章程

根据银监会下发《商业银行股权管理暂行办法》,本行董事会建议本行的公司章程作出修订。

本行将于股东週年大会上提呈上述决议案以寻求股东审议。一份载有(其中包括)以上决议案详情以及股东週年大会通告的通函,将适时向股东寄发。