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联席公司秘书辞任及授权代表更换

2021-06-28 00:00:00

扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,许磊先生(「许先生」)因个人工作安排已辞任本公司之联席公司秘书、及不再担任本公司就香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条设立之授权代表及香港法例第622章公司条例所规定代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之授权代表,并自二零二一年六月二十八日起生效。许先生亦已辞任本公司副总经理兼董事会秘书,自二零二一年六月二十八日起生效。许先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关其辞任而须知会香港联合交易所有限公司及本公司股东之事宜。

董事会进一步宣佈,在许先生辞任本公司之联席公司秘书后,本公司另一名联席公司秘书刘国贤先生将留任并担任本公司之唯一公司秘书。刘国贤先生亦已获委任为本公司就香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条设立之授权代表,自二零二一年六月二十八日起生效。

本公司执行董事兼副总经理周吟青女士已获委任为本公司董事会秘书,自二零二一年六月二十八日起生效。

董事会谨此衷心感谢许先生于过去任期内为本公司作出之贡献。