(1)委任独立非执行董事；(2)董事委员会主席╱成员变更；及(3)有关未能符合上市规则之最新资料

委任独立非执行董事以及董事委员会主席╱成员变更

康特隆科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,陈毅奋先生(「陈先生」)已获委任为独立非执行董事、董事会审核委员会主席及提名委员会成员,均自2022年3月2日起生效。

陈先生,42岁,于2007年12月及2013年10月分别取得香港理工大学会计学专业文学学士学位及企业管治硕士学位。彼自2011年2月及2019年11月起分别为香港会计师公会执业会员及香港特许秘书公会准会员。

陈先生拥有约15年审计、会计及财务管理经验。于其职业生涯早期,陈先生自2007年8月至2011年2月先后于JBPB&Company(前称为致同会计师事务所,后与香港立信德豪会计师事务所有限公司合併)任职,最后职位为审计助理经理。自2011年3月至2015年4月,彼担任一家中国矿业公司的财务总监。陈先生其后自2015年5月至2018年4月担任应力控股有限公司(股份代号:2663)财务总监。陈先生自2019年5月至2020年4月担任海星游艇控股有限公司的财务总监及公司秘书。

陈先生自2017年8月至2018年9月及自2019年1月至2019年5月分别担任新维国际控股有限公司(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8086)之独立非执行董事及公司秘书。自2016年9月至2019年3月,陈先生担任深圳市明华澳汉科技股份有限公司(「明华」)(一间先前于联交所GEM上市之公司,股份代号:8301)担任多个职位,包括非执行董事、执行董事及财务总监。彼最后担任明华之非执行董事至2019年3月。

自2022年1月起,陈先生已获委任为首都金融控股有限公司(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8239)之独立非执行董事。自2020年7月及2019年9月至今,彼分别担任立德教育股份有限公司(股份代号:1449)及三巽控股集团有限公司(股份代号:6611)之独立非执行董事,该等公司均于联交所主板上市。自2019年1月起,彼亦为世纪联合控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:1959)之联席公司秘书。

除上文所披露者外,陈先生并无于本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职位,且与任何其他董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))并无任何关係。于本公告日期,陈先生并无(且并无被视为)于本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)的任何股份、相关股份或债权证中持有任何其他权益或淡仓。

除本公告所披露者外及于本公告日期,陈先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务。

陈先生将与本公司订立独立非执行董事委任函,初步任期为自2022年3月1日起计一年,可由任何一方发出一个月的书面通知予以终止。陈先生之任期将直至其委任后本公司首次股东大会为止,而彼将合资格根据本公司组织章程细则膺选连任。陈先生有权收取每年120,000港元之董事袍金,该金额乃参照现行市场状况、本公司表现、彼就本集团事务付出之时间、精力及专业知识以及本公司薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外,经作出一切合理查询后,就董事所深知、尽悉及确信,截至本公告日期,并无其他有关委任陈先生之事宜须敦请股东垂注,亦无有关陈先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定予以披露。

有关未能符合上市规则之最新资料

兹提述本公司日期为2022年1月24日之公告,内容有关(其中包括)独立非执行董事辞任及未能符合上市规则。

于委任陈先生后,本公司已全面遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条、第3.21条及第3.27A条所载之规定。

董事会谨此热烈欢迎陈先生于本公司履新。