董事调任

新秀丽国际有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」)谨此宣佈, Tom Korbas 先生已从本公司非执行董事调任至本公司独立非执行董事,自 2021 年 3 月 17 日起生效。

Korbas 先生调任独立非执行董事的理由

Korbas 先生于 2014 年 6 月获委任为本公司执行董事,并且于 2016 年 4 月调任本公司非执行董事。彼于 2016 年 4 月 调任本公司非执行董事,而非出任本公司独立非执行董事,原因是彼于 2014 年 2016 年 4 月 担任本公司美洲区总裁,其后于 2016 年 4 月至 2018 年 12月担任本公司及其附属公司(「 本集团」) 的北美洲区业务顾问。自 2019 年 1 月起,Korbas 先生未曾参与本集团任何日常业务运作,亦并无担任本集团任何行政或管理职务或职能,而且已符合上市规则第 3.13 条所载的所有独立性指标。

基于上述理由, Korbas 先生兹获调任本公司独立非执行董事,而本公司董事会及提名委员会亦已确认其认为 Korbas 先生独立于本公司。

Korbas 先生的履历资料

Tom Korbas 先生, 69 岁, 自 2016 年 4 月起担任本公司非执行董事;在此之前,彼于2014 年 6 月至 2016 年 3 月担任本公司执行董事。 Korbas 先生于退休前担任本公司北美洲区总裁( 2014 年至 2016 年 4 月) ,并负责本集团于美国及加拿大的整体业务管理及发展。2016 年退休后, Korbas 先生担任本集团北美洲区业务顾问直至 2018 年 12 月 31 日。Korbas 先生于 1997 年加入本公司。彼过往于本公司担任的职位包括:美洲区总裁( 2004年至 2014 年)、本公司美国批发销售部副总裁/总经理( 2000 年至 2004 年)、销售及营运副总裁( 1998 年至 2000 年)以及软质及休閒包高级副总裁( 1997 年至 1998 年)。加入本集团之前, Korbas 先生为 American Tourister 营运副总裁( 1986 年至 1997 年)、生产业务总监及工程经理。 Korbas 先生持有美国马萨诸塞州波士顿东北大学( NortheasternUniversity) 工业工程学理学士学位( 1973 年)及美国马萨诸塞州韦尔兹利巴布森学院( Babson College) 工商管理学硕士学位( 1976 年)。

于 2021 年 3 月 17 日, Korbas 先生与本公司签订经重续委任函,惟本公司可于任何时候终止该委任函, 而无责任就彼任何未届满任期的部份支付任何费用。根据上市规则及本公司《注册成立章程细则》 ,彼须轮值退任并可膺选连任,任期为三年,直至本公司于2023 年举行股东週年大会时为止。 截至 2020 年 12 月 31 日止年度, Korbas 先生收取董事袍金 123,250 美元,该金额乃经参考彼于本公司的职务及职责以及本公司薪酬政策釐定,并于 2020 年 6 月 4 日举行的股东週年大会获得批准。 董事袍金须由薪酬委员会不时检讨,并须每年经本公司股东于股东週年大会批准。

Korbas 先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关係。

于本公告日期, Korbas 先生于本公司的 1,442,704 股普通股(「 股份」) 或相关股份(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)中拥有个人权益, 包括 Korbas 先生作为实益拥有人所持有的 696,171 股股份及根据本公司股份奖励计划项下授出可行使以认购合共 746,533股股份的购股权。

Korbas 先生曾担任本公司全资附属公司 Samsonite Company Stores, LLC 之总裁(并曾于Samsonite Company Stores, Inc.于 2009 年 8 月更名为 Samsonite Company Stores, LLC 前担任 Samsonite Company Stores, Inc.的董事)。该公司于 2009 年 9 月根据第 11 章申请破产,并于 2009 年 11 月脱离破产状况。

除上文所披露者外,概无其他与 Korbas 先生有关的资料须根据上市规则第 13.51(2)条予以披露,同时亦无其他有关 Korbas 先生调任独立非执行董事之事宜须提请本公司股东垂注。