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(一)独立非执行董事辞任;(二)委任独立非执行董事;及(三)董事委员会成员变动

2019-08-27 00:00:00

火岩控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,何云鹏先生(「何先生」)因事业发展,已辞任独立非执行董事一职,自二零一九年八月二十六日起生效。

何先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无与彼辞任有关的事宜须提请本公司股东及联交所注意。

董事会谨此向何先生于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司董事会欣然宣佈,杨振先生(「杨先生」)已获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会之成员,自二零一九年八月二十六日起生效。

杨振先生

杨振先生,39岁,于互联网门户拥有逾15年工作经验。彼自二零零七年起一直于新浪公司担任网路游戏部门的总经理。彼于二零零二年取得辽宁科技大学的工业自动化本科学位,以及于二零一六年取得中欧国际工商学院的EMBA学位。

杨先生已与本公司订立委任函,自二零一九年八月二十六日起为期3年,直至任何一方给予至少3个月通知终止为止。

杨先生须根据本公司组织章程细则于应届股东週年大会轮值告退及重选连任。

杨先生享有董事薪酬每月港币15,000元,此金额乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议,经参考彼于本公司之经验及职责以及现行市况而釐定。

除上文披露者外,于本公告日期,(i)杨先生并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位;(ii)杨先生于过往三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何其他董事职务;(iii)杨先生并无且不被视作于本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第XV部(香港法例第571章)界定之任何权益或淡仓;(iv)杨先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东(定义见上市规则)或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係;及(v)杨先生并无任何其他专业资格。

杨先生已确认,彼符合上市规则第3.13条所载的独立性标准,且概无其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定予以披露,亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎杨先生加入董事会。