委任执行董事及独立非执行董事

建发国际投资集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,彭勇先生(「彭先生」)获委任为执行董事及戴亦一先生(「戴先生」)获委任为独立非执行董事及董事会审核委员会,薪酬委员会(「薪酬委员会」)及提名委员会成员,自二零二三年四月二十六日起生效。

委任彭先生为执行董事

彭先生的履历详情载列如下:

彭先生,49岁,于一九九六年加入建发房地产集团有限公司(「建发房产」)工作,历任建发房产海西区域公司、华南区域公司董事长,建发房产副总经理及建发房产董事等职务。彼现任建发房产董事兼副总经理、海西集群董事长以及建发房产及本公司多家附属公司董事、法人或总经理,建发合诚工程咨询股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公众公司,股票代号:603909)董事等职务。

彭先生于一九九六年七月获得学士学位,现为一名高级工程师。

彭先生已与本公司订立服务协议。根据服务协议,其任期将由二零二三年四月二十六日起为期三年(将自委任期限每次届满次日起自动续期一年)。彭先生委任为执行董事,须根据本公司组织章程细则(「组织章程细则」)于本公司即将举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上经本公司股东(「股东」)投票应选连任。彭先生出任执行董事薪酬水平与现执行董事薪酬水平相同,即每年人民币3,000,000元,且彭先生有权享有由董事会(在薪酬委员会建议下)全权酌情决定的花红或其他福利(如有)。

据董事所知,于本公告日期,彭先生以一项酌情信托的保护人身份于30,010,506股本公司股份(「股份」)(占本公司已发行股本约1.73%)中拥有权益。该等股份以DiamondFiretailLimited(「DiamondFiretail」)的名义登记,为TricorEquityTrusteeLimited(前称EquityTrusteeLimited)(「TETL」)的全资附属公司。TETL为一项酌情信托的受托人,而彭先生为该酌情信托的保护人之一。因此,根据香港法律第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」),彭先生被视为于DiamondFiretail所持有股份中拥有权益。此外,根据本公司二零二一年限制性股份激励计划,彭先生于受托人以信托方式持有的290,000股股份(占已发行股份约0.02%)中拥有权益,该等股份有待归属。根据本公司二零二二年限制性股份激励计划,彭先生于受托人以信托方式持有的600,000股股份(占已发行股份约0.03%)中拥有权益,该等股份有待归属。

据董事所知,于本公告日期及除上文所披露者外,彭先生(i)于过去三年并无于上市公众公司担任任何其他董事职位;(ii)并无于本公司及其附属公司(统称「本集团」)担任任何其他职位;(iii)与任何董事、本公司的高级管理人员或主要或控股股东并无关连,且并无其他关係;(iv)并无直接或间接于任何股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部);及(v)并无其他事项须敦请股东注意,亦无其他资料须根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条的规定予以披露。

委任戴先生为独立非执行董事

戴先生的履历详情载列如下:

戴先生,56岁,为厦门大学管理学院全职教授、博士生导师,兼任厦门大学金圆研究院理事长。戴先生为两家于联交所主板上市的公众公司的独立非执行董事,分别为中骏集团控股有限公司(股票代号:1966)及都市丽人(中国)控股有限公司(股票代号:2298);及两家于上海证券交易所上市的公众公司的独立董事,分别为厦门国贸集团股份有限公司(股票代号:600755)及厦门银行股份有限公司(股票代号:601187)。戴先生曾于二零零九年十月至二零一八年九月担任联交所上市的明发集团(国际)有限公司(股票代号:0846)的独立非执行董事,于二零二一年三月十九日至二零二三年四月六日担任联交所上市的粤港湾控股有限公司(股票代号:1396)的独立非执行董事,于二零一六年七月九日至二零二二年七月九日担任深圳证券交易所上市的福建七匹狼实业股份有限公司(股票代号:2029)的独立董事,于二零一六年五月二十四日至二零二二年五月二十三日担任上海证券交易所上市的厦门建发股份有限公司(股票代号:600153)的独立董事。

戴先生于一九八九年毕业于厦门大学,获得经济学学士学位,并于一九九九年获厦门大学颁授经济学博士学位。戴先生于一九九七年获授中国房地产估值师执业证书。

戴先生已与本公司订立委任函。根据委任函,其任期将由二零二三年四月二十六日起为期三年(将自委任期限每次届满次日起自动续期一年)。戴先生委任为独立非执行董事,须根据组织章程细则于股东周年大会上经股东投票应选连任。戴先生出任独立非执行董事薪酬水平与现独立非执行董事薪酬水平相同,即每年200,000港币,且戴先生有权享有由董事会(在薪酬委员会建议下)全权酌情决定的花红或其他福利(如有)。

据董事所知,于本公告日期及除上文所披露者外,戴先生(i)于过去三年并无于上市公众公司担任任何其他董事职位;(ii)并无于本集团担任任何其他职位;(iii)与任何董事、本公司的高级管理人员或主要或控股股东并无关连,且并无其他关係;(iv)并无直接或间接于任何股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部);及(v)并无其他事项须敦请股东注意,亦无其他资料须根据联交所上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条的规定予以披露。

董事会谨此欢迎彭先生及戴先生加入董事会。