非执行董事变更

建发国际投资集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布,(i)王文怀先生(「王先生」)因希望投入更多时间于其他工作已辞任非执行董事一职; 及 (ii)郑永达先生(「郑先生」)已获委任为非执行董事,自二零二三年五月十日起生效。王先生已确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的其他事项须敦请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意。

根据联交所证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条规定须予披露的郑先生履 历详情载列如下:

郑先生,52岁,于一九九三年加入厦门建发集团有限公司(「厦门建发」),现任厦门建发党委副书记、董事、总经理,厦门建发股份有限公司(一间于上海证券交易所上市之公司,股份代号:600153)(「建发股份」)党委书记、董事长,红星美凯龙家居集团股份有限公司(一间于上海证券交易所上市(股份代号:601828)及联交所主板上市(股份代号:1528)之公司)副董事长,建发房地产集 团有限公司董事,联发集团有限公司董事及厦门建发、建发股份部分附属公司(非本集团)董事。彼曾任厦门建发纸业有限公司总经理、建发股份党委副书记、常务副总经理、总经理、厦门建发副总经理等职务。

郑先生于一九九三年七月毕业于厦门大学国际贸易专业,为经济学学士。

郑先生已与本公司订立服务协议。根据服务协议,其任期将由二零二三年五月十日起为期三年(将自委任期限每次届满次日起自动续期一年)。郑先生委任为非执行董事,须根据本公司组织章程细则于本公司即将举行的股东周年大会上轮席退任及经股东重选连任。郑先生将不会就担任非执行董事收取任何董事酬金,但可有权享有可能由董事会(在董事会薪酬委员会不时建议下)全权酌情决定的酌情花红及╱或其他福利。

据董事所知,于本公告日期及除上文所披露者外,郑先生 (i)于过去三年并无于上市公众公司担任其他董事职位;(ii)并无于本集团担任其他职位;(iii)与任 何董事、本公司的高级管理人员或主要或控股股东并无关连,且并无其他关系; (iv)并无直接或间接于本公司任何股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部);及 (v)并无其他事项须敦请股东注意,亦无其他资料须根据上市 规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条的规定予以披露。

董事会借此机会对王先生的贡献表示衷心感谢及欢迎郑先生加入董事会。