意见反馈

执行董事、董事会主席及提名委员会主席变更

2022-08-26 00:00:00

董事会谨此宣佈,(i)庄跃凯先生(「庄先生」)已因个人原因辞任本公司执行董事(「董事」)、董事会主席(「主席」)及董事会辖下提名委员会(「提名委员会」)主席职务,(ii)赵呈闽女士(「赵女士」)已获委任为主席及提名委员会主席,及(iii)田美坦先生(「田先生」)已获委任为执行董事,自二零二二年八月二十五日起生效。

庄先生已确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的其他事项须知会本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司。

根据上市规则第13.51(2)条规定须予披露的赵女士及田先生履历详情如下:赵呈闽女士,53岁,于二零一五年二月十日获委任为执行董事,并为上市规则第3.05条下本公司的授权代表之一。于二零一五年三月二十日至二零一六年三月十五日,彼曾任副行政总裁。赵女士毕业于厦门大学,取得工商管理硕士学位,并为高级会计师。赵女士从事财务工作超逾30年,积累了丰富的财务管理经验。

赵女士于一九九零年九月加入厦门建发集团有限公司(「厦门建发」)及建发房地产集团有限公司(「建发房产」)工作多年。彼现任(其中包括)厦门建发董事、建发房产董事、总经理兼党委副书记、益能国际有限公司及益鸿国际有限公司董事等职务。赵女士曾于上海证券交易所上市公司厦门华侨电子股份有限公司(股份代号:600870)工作,担任财务负责人及副总经理职务。

赵女士已与本公司订立服务协议,由二零一五年二月十日起初步为期三年,并可自动重续,由紧随其当时现行任期届满后当日起计一年,但根据服务协议条款终止者则另作别论。根据本公司组织章程细则,赵女士须于本公司股东周年大会轮值退任及可重选连任。

根据与本公司订立的服务协议,赵女士有权收取每年人民币3,000,000元董事酬金,该酬金由董事会参考其于本公司及其附属公司(统称「本集团」)内的经验、知识、资格、职责及责任及当前市况釐定,以及享有不时由董事会根据本公司薪酬委员会的推荐建议全权酌情釐定的管理花红及其他福利。

据董事所知,于本公告日期,赵女士以一项酌情信托的创立人身份持有51,484,506股本公司股份(「股份」)(相当于本公司已发行股本的3.23%)。该等股份以Diamond Firetail Limited(「Diamond Firetail」)的名义登记。Diamond Firetail为Tricor Equity Trustee Limited(前称Equity Trustee Limited)(「TETL」)的全资附属公司。TETL为一项酌情信托的受托人,而赵女士为该酌情信托的创立人之一。因此,根据香港法律第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」),赵女士被视为于Diamond Firetail所持有股份中拥有权益。此外,根据本公司于二零二一年六月九日举行的股东特别大会上获批准的二零二一年限制性股份激励计划(「激励计划」),初步配发及发行35,300,000股股份予激励计划的受托人(其代表激励计划的激励对象持有股份)。作为激励计划激励对象的赵女士于由受托人以信托方式代为持有的330,000股股份(相当于已发行股份约0.02%)(须待归属)中拥有权益。

田美坦先生,44岁,已获委任为执行董事,自二零二二年八月二十五日起生效。

田先生于二零一二年加入建发房产工作,历任建发房产上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发地产华东集群董事长。

田先生于武汉大学获得经济学学士学位及于中欧国际工商学院获得EMBA学位,为中级经济师。

田先生已与本公司订立服务协议,据此其委任自二零二二年八月二十五日起生效,任期为三年(任期将自各任期届满翌日起自动续期一年)及须于本公司下届股东周年大会上退任及重选连任。田先生有权收取每年人民币3,000,000元董事酬金(由董事会参考其于本集团内的经验、知识、资格、职责及责任及当前市况釐定),以及享有不时由董事会根据董事会辖下薪酬委员会的推荐建议全权酌情釐定的管理花红及其他福利。

据董事所知,于本公告日期,田先生于75,000股股份(占已发行股份约0.005%)中拥有权益。田先生亦以一项酌情信托的受益人身份持有约504,600股股份(占已发行总股份的0.03%)。该等股份以TETL的全资附属公司DiamondFiretail的名义登记。TETL为一项酌情信托的受托人,而田先生为该酌情信托的受益人之一。此外,作为激励计划激励对象的田先生于由受托人以信托方式代为持有的280,000股股份(相当于已发行股份约0.02%)(须待归属)中拥有权益。

除上文披露者外,赵女士及田先生各自(i)于过去三年并无于上市公众公司担任任何其他董事职位;(ii)并无于本集团担任任何其他职位;(iii)与任何董事、本公司的高级管理人员或主要或控股股东并无关连,且并无其他关係;(iv)并无直接或间接于任何股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部);及(v)并无其他事项须敦请股东注意,亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条的规定予以披露。

董事会谨藉此机会对庄先生的贡献表示衷心感谢及欢迎田先生履新。