更换公司秘书

中国中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,义宝厚先生因工作变动,已于2021年10月27日提出辞任本公司公司秘书职务,即日生效。义宝厚先生与董事会并无意见分歧,亦无任何有关其辞任事宜须提请本公司股东垂注。董事会谨藉此机会,就义宝厚先生于任期内对本公司所作之宝贵贡献表示衷心感谢。

董事会已决议委任姜群先生为本公司公司秘书,即日生效。姜先生作为本公司公司秘书之任期将自董事会审议通过之日起至本公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止;同意由义宝厚先生变更为姜群先生担任本公司于香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的授权代表和香港联合交易所有限公司电子呈交系统(ESS)获授权人士。董事会谨此欢迎姜群先生履任新职。

姜群先生之简历详情载列如下:

姜群,1970年出生,本公司办公室主任、中国中煤能源集团有限公司(「中煤集团」)办公室(党委办公室)主任。1993年7月毕业于北京财贸学院财务会计专业,获经济学学士学位。姜先生历任中国煤炭工业进出口集团公司财务管理部副主任,中煤能源香港有限公司财务负责人,中煤集团财务管理总部会计处主任,本公司证券事务部主任、证券事务代表,中煤集团办公厅主任、本公司办公室主任,中煤集团办公室主任、党群工作部(党委办公室、工会办公室)主任、本公司办公室主任等职务。姜先生长期在煤炭行业工作,在公司治理、董事会运作、投资者关係及合规管理、行政管理等方面经验丰富。