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董事会成员变更

2021-12-09 00:00:00

中信国际电讯集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹宣佈,由二零二一年十二月九日起:-

(i)刘立清先生因年龄原因退任为本公司的独立非执行董事。彼亦不再担任本公司的薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会成员之职;及

(ii)左迅生先生获委任为本公司的薪酬委员会主席。

刘先生已确认与董事会并无任何意见分歧,且无任何与其退任有关的事宜须知会本公司股东。

董事会表示,刘先生自二零零七年三月十二日起出任为本公司独立非执行董事。彼于在任期间一直对本公司提供了宝贵意见及支持。董事会谨此衷心致谢刘先生对本公司作出之服务及重大贡献。

继刘先生辞任后:-

(i)独立非执行董事的总人数少于三名及少于董事会的三分之一,因此低于香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条及第3.10A条项下的要求;及

(ii)提名委员会由四名成员组成,其中两名为独立非执行董事,因此独立非执行董事不是占大比数,不符合上市规则附录十四所载企业管治守则条文第A.5.1条的规定。

董事会正积极物色具有适当背景及资格的合适人选出任独立非执行董事,儘快在三个月内填补空缺,以符合上市规则的规定。本公司将于适当时候就有关委任作出进一步公告。