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独立非执行董事变动及审计委员会、薪酬委员会及战略委员会之组成变动

2020-06-19 00:00:00

兹提述上海君实生物医药科技股份有限公司(「本公司」)日期为2020年4月27日的公告,内容关于何佳博士辞任本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)、本公司审计委员会(「 审计委员会」)主席、本公司薪酬委员会(「 薪酬委员会」)主席及本公司战略委员会(「战略委员会」)成员。亦兹提述本公司日期为2020年4月29日的公告及日期2020年5月27日的通函(「该通函」),内容关于(其中包括)建议委任张淳先生为独立非执行董事。

独立非执行董事变动

本公司董事(「 董事」)会(「 董事会」)欣然宣佈,有关委任张淳先生为独立非执行董事的第一项决议案已在本公司于2020年6月19日举行的2020年第二届临时股东大会(「临时股东大会」)批准。委任张淳先生为独立非执行董事及何佳博士辞任独立非执行董事应于临时股东大会日期(即2020年6月19日)生效。临时股东大会投票结果载于本公司日期为2020年6月19日的投票结果公告内。

有关何佳博士辞任的详情载于本公司日期为2020年4月27日的公告。于本公告日期,该等资料并无变动。

有关张淳先生的履历及其他相关资料载于该通函内。于本公告日期,该等资料并无变动。

本公司将与张淳先生就彼获委任为独立非执行董事订立期限自其委任于临时股东大会上获批准日期开始至第二届董事会任期结束届满的服务合约,可由一方向另一方发出不少于三个月的书面通知予以终止,惟须根据本公司的公司章程及香港联合交易所有限公司证券上市规则遵守轮值退任及重新委任规定。根据服务合约的条款,应付张先生的董事酬金将为每年人民币200,000元,乃参考彼于本公司之职责及现行市况釐定,并将受董事会及薪酬委员会的不时检讨。

审计委员会、薪酬委员会及战略委员会之组成变动

董事会欣然宣佈,继有关委任张淳先生为独立非执行董事的决议案于临时股东大会上获通过后,自2020年6月19日起,张淳先生将获委任为审计委员会主席、薪酬委员会主席及战略委员会的成员。

于该等变动后,审计委员会、薪酬委员会及战略委员会的组成将载述如下:

(1) 审计委员会将由三名独立非执行董事,即张淳先生(审计委员会主席)、陈新军先生及钱智先生以及一名非执行董事李聪先生组成;

(2) 薪酬委员会将由三名独立非执行董事,即张淳先生(薪酬委员会主席)、钱智先生及陈新军先生以及两名执行董事熊俊先生及李宁博士组成;及

(3) 战略委员会将由三名独立非执行董事,即陈列平博士、 Roy Steven Herbst博士及张淳先生以及两名执行董事熊俊先生(战略委员会主席)及李宁博士组成。

董事会谨藉此机会热烈欢迎张淳先生加入董事会,并对何博士于任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。