于二零二四年六月二十六日举行的股东周年大会的投票结果

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 维亚生物科技控股集团 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，用简体 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 李向荣_荣字用简体（于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司）（股份代号：1873）于二零二四年六月二十六日举行的股东周年大会的投票结果 董事会宣布，该通告所载的所有决议案已于股东周年大会上以投票表决方式获股东正式通过为普通决议案╱特别决议案。 维亚生物科技控股集团（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司于二零二四年六月二十六日（星期三）上午十时正假座中国上海浦东新区周浦镇紫萍路735号 A615会议室举行的股东周年大会（「股东周年大会」）的投票表决结果。 谨此提述本公司日期为二零二四年四月二十九日有关股东周年大会的通函（「该通函」）及股东周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 于股东周年大会上提呈的决议案的投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二112241311117366501 三年十二月三十一日止年度之经审核综合财(98.48%)(1.52%)务报表及董事与核数师报告。 2. (a) 重选任德林先生为本公司执行董事； 1122979612 16800000 (98.53%)(1.47%) (b) 重选王晖先生为本公司非执行董事； 1122979612 16800000 (98.53%)(1.47%) (c) 重选傅磊先生为本公司独立非执行董事； 1122979612 16800000 (98.53%)(1.47%) (d) 重选李向荣女士为本公司独立非执行董 1122931112 16848500 事。(98.52%)(1.48%) – 1 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm维亚生物科技控股集团 票数(%)用简体普通决议案赞成反对 3.授权本公司董事会厘定所有董事的薪酬。112297961216800000李向荣_荣字 (98.53%)(1.47%)用简体 4.续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并112297961216800000 授权本公司董事会厘定其酬金。(98.53%)(1.47%) 5. (A) 授予本公司董事一般授权以配发、发行 1107393623 32385989 或处置不超过本决议案日期本公司已发(97.16%)(2.84%) 行股本（不包括任何库存股份）20%的额外股份（包括出售或转让作为本公司库存股份持有的库存股份）。 (B) 授予本公司董事一般授权以购回不超过 1122979612 16800000本决议案日期本公司已发行股本（不包(98.53%)(1.47%)括任何库存股份）10%的股份。 (C) 将根据第5(B)项普通决议案购回股份的 1107393623 32385989 数目加入本公司已发行股本中，以扩大(97.16%)(2.84%) 根据第5(A)项普通决议案授予本公司董事发行股份（包括出售或转让作为本公司库存股份持有的库存股份）的授权。 由于上述各项决议案均获得超过50%的赞成票，全部决议案已于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。 票数(%)特别决议案赞成反对 6.采纳本公司的第三份经修订及重列组织章程112297961216800000 大纲及细则(98.53%)(1.47%) 由于上述决议案获得超过75%的赞成票，该项决议案已于股东周年大会上获正式通过为特别决议案。 有关于股东周年大会上提呈之决议案全文，请参阅该通告。 – 2 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm维亚生物科技控股集团 于股东周年大会举行日期，已发行股份总数为2161366305股股份，乃赋予股东权用简体利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。截至股东周年大会当日，(i)本公司概无持有库存股份（包括于香港中央结算有限公司成立及营运的中央结算及交收系统持有或存放的任何库存股份），因此概无任何库存股份李向荣_荣字的投票权于股东周年大会获行使及 (ii)本公司概无待注销且应不计入就股东周年大 用简体会已发行股份总数的购回股份。概无赋予股东权利出席股东周年大会并按上市规 则第13.40条所载须于股东周年大会上放弃投赞成票的股份。股东对股东周年大会上提呈的任何决议案投票方面并无受到限制。概无任何人士根据上市规则须就股东周年大会上提呈的决议案放弃投票，且亦无任何人士于该通函声明其拟就股东周年大会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票的监票人。执行董事毛晨先生、吴鹰先生及任德林先生，非执行董事吴宇挺先生及王晖先生及独立非执行董事傅磊先生、李向荣女士及王海光先生均亲身或以通讯方式出席了股东周年大会。 承董事会命维亚生物科技控股集团主席兼执行董事毛晨香港，二零二四年六月二十六日于本公告日期，董事会包括三名执行董事，即毛晨先生（主席）、吴鹰先生及任德林先生；两名非执行董事，即吴宇挺先生及王晖先生；以及三名独立非执行董事，即傅磊先生、李向荣女士及王海光先生。 –3–