委任非执行董事

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈,经本公司提名委员会建议以及董事会审阅及批准后,冯嘉敏女士(「冯女士」)已获委任为本公司非执行董事,自二零一九年九月二十七日起生效。

冯女士,34岁,于二零一零年毕业于美国加州大学欧文(尔湾)分校,获颁工商管理硕士学位。于二零零八年担任亚太传讯中国区首席运营官助理,参与财富论坛项目在中国(天津、广州)落地的协调工作,以及协助首届世界智力运动会的统筹和行政组织工作,后担任环球策略集团中国区代表,曾参与「中新天津生态城」项目的筹建。彼于二零一三年获委任为中国宝沙集团的供应保障副董事长兼总裁,负责发展离岸供应平台项目,其后担任中国宝沙集团的首席营运官,参与大规模的城市综合发展(如郑州经开梦都),统筹张家口超大型光伏发电项目,以及规划及营运工业园、生态园、林业及其他类型业务。彼于公共关係及投资者关係方面累积丰富经验。从二零一九年八月二十日起冯女士在中国农林低碳控股有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号:1069)当任执行董事。

本公司与冯女士并无订立任何订明指定服务年期的服务合约。根据本公司的组织章程细则,冯女士将于本公司下届股东週年大会退任,届时将符合资格于本公司股东週年大会重选连任。

董事会相信,在冯女士出任非执行董事后,本公司将在现有稳健基础上进一步巩固发展。本公司谨藉此机会欢迎冯女士出任董事会成员。

除上文披露者外,冯女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係。冯女士并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定任何权益。

除上文披露者外,概无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条任何规定予以披露,亦无其他有关委任冯女士的事宜须促请本公司股东垂注。