股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告中国万天控股有限公司（「本公司」）谨订于二零二四年二月六日（星期二）上午十时正假座香港九龙湾宏照道33号国际交易中心21楼2106室举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情通过（不论修订与否）下列决议案为本公司的普通决议案： 普通决议案 「动议藉增设额外8,000,000,000股股份，将本公司法定股本由20,000,000港元（分为2,000,000,000股每股0.01港元的股份（「股份」））增加至100,000,000港元（分为10,000,000,000股每股0.01港元的股份）（「增加法定股本」），有关股份于发行及缴足股款后在各方面与现有已发行股份享有同等地位并拥有权利及特权以及受本公司的组织章程大纲及章程细则所载条文规限；并动议授权本公司任何一名或多名董事、公司秘书及注册办事处提供者为或就执行及落实增加法定股本采取其认为属必要、适宜或权宜的一切有关行动及事宜以及签立一切有关文件，包括但不限于根据开曼群岛及香港适用的法律、法规及规则的相关要求作出任何相关的登记及备案。」