独立非执行董事辞任及董事委员会组成变动

独立非执行董事辞任

及

董事委员会组成变动

独立非执行董事辞任

中国万天控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，梁帅聪先生（「梁先生」）因要专注其他工作上，已提请辞任独立非执行董事，并不再担任本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席，以及本公司审核委员会及提名委员会（统称「董事委员会」）成员，自二零二三年九月二十九日起生效。

梁先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关其辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会就梁先生于任职期间对本集团作出的宝贵贡献表示感谢。

董事委员会组成变动

于梁先生辞任后，董事会亦宣佈独立非执行董事林至颕先生获委任为薪酬委员会主席，自二零二三年九月二十九日起生效。

于上述变动后，董事委员会组成载列如下：

审核委员会： 雷彩姚女士 (主席)

萧镇邦先生

林至颕先生

薪酬委员会： 林至颕先生 (主席)

廖子情先生

雷彩姚女士

萧镇邦先生

提名委员会： 许国伟博士 (主席)

雷彩姚女士

萧镇邦先生

林至颕先生